Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-030

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014 年4 月29 日召开2013 年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1．会议时间：2014 年4 月29 日上午10 时

• 2．会议地点：公司第五会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2014 年4 月24 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2014 年4 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

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• （1）审议《2013 年度董事会报告》；

• （2）审议《2013 年度监事会报告》；

• （3）审议《2013 年度报告》及摘要；

• （4）审议《2013 年度现金分红预案》；

• （5）审议《2013 年度财务决算报告》；

• （6）审议《关于授权使用人民币2 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议

案》；

• （7）审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》。

  • 独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记办法

• （1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014 年4 月25日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• （2）登记时间：2014 年4 月25 日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

• （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦南二层北京北斗

• 星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

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地址：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦南二层

电话：010-69969966；传真：010-69939100

邮编：100094

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014 年4 月8 日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2013 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人

（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
议案名称	赞成	反对	弃权
1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年度报告》及摘要；
4、审计《2013年度现金分红预案》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于授权使用人民币2 亿元额度对闲置自有资金委
托理财的议案》；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2014 年4 月24 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股 拟参加公司2013 年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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