Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 19, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2012 年5 月10 日召开2011 年度股东大会，现就召开2011 年度股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1．会议时间：2012 年5 月10 日上午9 时

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2012 年5 月7 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2012 年5 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• （1）审议《2011 年度董事会报告》；

• （2）审议《2011 年度监事会报告》；

• （3）审议《2011 年度报告》及摘要；

• （4）审计《2011 年度利润分配预案》；

• （5）审议《2011 年度财务决算报告》；

• （6）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• （7）审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记办法

• （1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

• 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代

• 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；

• 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012 年5 月8 日17:00

• 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

  • （2）登记时间：2012 年5 月8 日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

  • （3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A

• 座10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

• 地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年4 月18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2011 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人

（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
议案名称	赞成	反对	弃权
1、审议《2011 年度董事会报告》；
2、审议《2011 年度监事会报告》；
3、审议《2011 年度报告》及摘要；
4、审计《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《2011 年度财务决算报告》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2012 年5 月7 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟 参加公司2011 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==