Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Sep 6, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011-044

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十九次会议决定于2011 年9 月21 日在公司第二会议室召开2011 年第四次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1．召开时间：2011 年9 月21 日上午9 点30 分

• 2．召开地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2011 年9 月16 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2011 年9 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）保荐机构代表；

  • （4）本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于融资发行中期票据的议案》；

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• 3、审议《关于补选公司董事的议案》。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身 份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持 股凭证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011 年9 月19日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• 2、登记时间：2011 年9 月19 日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

• 3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座

• 10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  • 4、联系方式：

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085 联系人：段昭宇

四、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、授权委托书及回执附后。

特此公告。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

2011 年9 月5 日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。 若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修改章程的议案》
议案2	《关于融资发行中期票据的议案》
议案3	《关于补选公司董事的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2011 年9 月16 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股 拟参加公司2011 年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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