Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011-015

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议决定于2011年4月8日在公司第二会议室召开2010年度股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

• 1．会议时间：2011 年 4 月 8 日上午 9 时

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2011 年4 月6 号

• 6．出席对象：

• （1）截止2011 年4 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  • 二、会议审议事项

  • （1）审议《2010 年度董事会报告》；

  • （2）审议《2010 年度监事会报告》；

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• （3）审议《2010 年度报告》及摘要；

• （4）审计《2010 年度利润分配预案》；

• （5）审议《2010 年度财务决算报告》；

• （6）审议《2011 年度财务预算报告》；

• （7）审议《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；

• （8）审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；

• （9）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （10）审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代

理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011 年4 月7 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2011 年4 月7 日，上午9：00—11：30，下午2：00—5： 00。

• （3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A

• 座10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。 四、联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座

10 层

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电话：010-62969966；传真：010-62966646 邮编：100085

联系人：段昭宇 刘宁

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 18 日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2010 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人 （本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、审议《2010 年度董事会报告》；
2、审议《2010 年度监事会报告》；
3、审议《2010 年度报告》及摘要；
4、审计《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度财务决算报告》；
6、审议《2011 年度财务预算报告》；
7、审议《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；
8、审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2011 年4 月6 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟 参加公司2010 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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