Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 25, 2008

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2008-009

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2007 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十九次会议决定于2008 年4 月16 日在公司第二会议室召开2007 年度股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1．会议时间：2008 年4 月16 日上午9 点

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2008 年4 月11 号

6．出席对象：

（1）截止2007 年4 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

（1）审议《2007 年度董事会报告》；

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• （2）审议《2007 年度监事会报告》；

• （3）审议《公司2007 年度报告》及摘要；

• （4）审议《2007 年度财务决算及2008 年财务预算方案》；

• （5）审计《2007 年度利润分配方案》；

• （6）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （7）审议《股东大会议事规则（修订版）》；

• （8）审议《董事会议事规则（修订版）》；

• （9）审议《证券投资管理制度（草案）》；

• （10）审议《对外担保管理制度（修订版）》；

• （11）审议《关联交易制度（修订版）》；

• （12）审议《2008 年度公司独立董事津贴标准》；

• （13）审议《关于2008 年度利用自有资金申购新股的议案》；

• （14）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年4 月15 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2008 年4 月14 日至4 月15 日，上午9：00—11：30， 下午2：00—5：00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A

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座10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

（4）联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座 10 层

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 刘宁

四、授权委托事和回执

（一）授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2007 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本

人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
议案名称	赞成	反对	弃权
1、《2007年度董事会报告》
2、《2007 年度监事会报告》
3、《2007 年度报告》及摘要
4、《2007年度财务决算方案及2008年财务预算方案》
5、《2007年度利润分配方案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《股东大会议事规则（修订版）》
8、《董事会议事规则（修订版）》
8、《证券投资管理制度（草案）》
10、《对外担保管理制度（修订版）》
11、《关联交易制度（修订版）》
12、《2008 年度公司独立董事津贴标准》
13、《关于2008年度利用自有资金申购新股的议案》
14、《关于聘请2008 年度审计机构的议案》

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委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截至2008 年4 月15 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股 拟参加公司2007 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2008 年3 月24 日

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