Beijing Bayi Space LCD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 24, 2021

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688181 证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

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2021 年 9 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................. 2 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................. 4 议案一《关于补选第四届独立董事的议案》 ....................................................... 6

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北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2021 年第二次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》《北京八亿时空液晶科技 股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司 （以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议 现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权 委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。股东大会主持人根据发言登记处提供的名单和 顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本 次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言 时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股 东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，股东大会主持人有权加以拒绝 或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表 决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的 表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律 师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大 会的通知》。

特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加 现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检 测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2021 年 9 月 2 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票

时间如下：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日

至 2021 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、

监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

1、《关于补选第四届独立董事的议案》

• （五）股东发言和集中回答问题；

• （六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

• （七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

• （八）主持人宣读股东大会决议；

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• （九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

• （十）主持人宣布本次股东大会结束。

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议案一

《关于补选第四届独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会独立董事耿怡女士因个人原因，申请辞去公司独立董事以 及战略委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于耿怡女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分 之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等的相关规定，耿怡女士的辞职申请将在股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，耿怡女士将继续履行独立董事 的职责。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》有关规定，董事会以全票赞成审议通过提名鲁瑾女士为 公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。独立董事候选人鲁瑾女士已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经 2021 年 8 月 16 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。 《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2021-024）已于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

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附件：鲁瑾女士简历

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附件：

鲁瑾女士简历

鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今 任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今历任中国电子材料 行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月任江苏太平 洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今任浙江水晶光电科技股份有限 公司独立董事；2017 年 5 月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任广东华特气体股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任中巨芯 科技股份有限公司独立董事。

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