Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-055

北京宝兰德软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事 会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由全体监事共同推举辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》；

公司拟使用额度不超过人民币 4.2 亿元（包含本数）的暂时闲 置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会 2021 年 10 月 19 日