Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-044

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事 会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号 中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由全体监事共同推举辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同 意选举辛万江先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会 第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-045）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会 2021 年 8 月 21 日