Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-045

北京宝兰德软件股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三 届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产 生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第 三届董事会同意选举易存道先生为公司第三届董事会董事长，任期 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，易存道先生简历见附件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产

生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董 事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

• （1）审计委员会委员：唐秋英（召集人）、张伟、易存之；

• （2）战略委员会委员：易存道（召集人）、史晓丽、冉来明；

• （3）提名委员会：冉来明（召集人）、唐秋英、易存道；

• （4）薪酬与考核委员会：张伟（召集人）、唐秋英、那中鸿。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占 半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人唐秋英 女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述人员的简历见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司 2021 年职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规 定，公司监事会选举辛万江先生为第三届监事会主席，任期自第三 届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 之日止，辛万江先生的简历见附件。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任易存道先生为公司总经理，同意聘 任史晓丽女士、张建辉先生、李洪巍先生为公司副总经理，同意聘 任那中鸿女士为公司财务负责人，同意聘任张建辉先生为公司董事

会秘书，同意聘任郭星女士为公司证券事务代表，其中张建辉先生、 郭星女士均已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格 证书》。

上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管 理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员的简历见附件。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日

附件：

易存道： 1972 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1993 年9 月至1995 年2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年3 月至 1998 年5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年6 月至 2000 年6 月于IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年7 月至2002 年2 月于BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年3 月至2004 年12 月担 任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年1 月至2008 年3 月担任北京 新星宝兰软件有限公司总经理，2008 年3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限 公司，任执行董事、总经理。2015 年7 月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，易存道先生是公司的实际控制人，直接持有公司35.97%的股份， 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

史晓丽： 1972 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 1997 年9 月至1999 年3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3 月至2001 年3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年3 月至2006 年6 月于 长天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年6 月至2008 年3 月于北京新星 宝兰软件有限公司担任销售经理。2008 年3 月加入北京宝兰德软件技术服务有 限公司先后任职销售总监、副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，史晓丽女士直接持有公司2.25%的股份，其与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

易存之： 1977 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 2003 年3 月至2007 年6 月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师， 2007 年7 月至2008 年2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008 年3 月参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程 师。

截止目前，易存之先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公

司0.15%的股份，易存之先生与公司实际控制人、控股股东易存道系兄弟关系， 其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

那中鸿： 1968 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国 际注册高级会计师、高级国际财务管理师、管理会计师，1991 年9 月至1995 年12 月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年1 月至1996 年 9 月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计，1996 年12 月至2008 年3 月于北京 复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事，2008 年4 月加入北京宝兰德 软件技术服务有限公司担任财务主管，2015 年7 月至今历任公司监事会主席、 审计部负责人，现任公司董事、财务负责人。

截至目前，那中鸿女士通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公 司0.26%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。

张伟： 1968 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1999 年1 月至2000 年3 月任中国航空服务有限公司项目经理，2002 年4 月至 2004 年5 月任北京鹏联投资顾问有限公司总监，2004 年6 月至2006 年1 月任 北京中稷文邦投资有限公司投资总监，2006 年1 月至2006 年8 月任北京汇中 泰德投资有限公司投资总监，2006 年9 月至2007 年11 月任北京奥蓝际德国际 旅行社有限公司部门经理，2007 年11 月至2009 年7 月任北京实地创业投资有 限公司（原名北京中稷汉邦投资有限公司）副总裁，2010 年8 月至2011 年9 月任邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理，2011 年10 月至2012 年11 月任中新建招商股权投资有限公司执行董事，2013 年8 月至2014 年7 月任中 海信达担保有限公司副总经理，2014 年9 月至2015 年3 月任北京泓实资产管 理有限公司副总经理，2015 年4 月至2016 年9 月任北京国益证通投资基金管 理有限公司副总经理，2016 年10 月至2017 年1 月任北京泓实资产管理有限公

司副总经理，2017 年2 月至2018 年9 月任北京佳禾正声投资基金管理公司副 总经理，2020 年7 月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事。2021 年8 月， 担任公司独立董事。

截至目前，张伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

冉来明： 1962 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，1985 年8 月至1987 年8 月任机械科学研究院任翻译，1989 年8 月至 1992 年11 月任中国车辆进出口公司业务员，1992 年12 月至1993 年5 月任中 机威克尔进出口有限公司业务员，1993 年6 月至1995 年8 月任中国进口汽车 贸易中心部门经理，1995 年9 月至1997 年3 月任中国机械进出口（集团）公 司部门经理，1997 年3 月至1999 年3 月任中国机械进出口（集团）有限公司 人力资源部副总经理，1999 年4 月1 日至2004 年10 月中机海川国际船舶有限 公司副总经理，2002 年2 月至2004 年10 月中国机械进出口（集团）公司集团 副总裁，2012 年7 月至2018 年5 月国城矿业股份有限公司（原名：朝华科技 （集团）股份有限公司）独立董事，2013 年2 月至2019 年10 月任爱思开（中 国）企业管理有限公司高级副总裁、顾问，2013 年9 月至2016 年10 月任北方 华创科技集团股份有限公司（原名：北京七星华创电子股份有限公司）独立董 事， 2016 年4 月至2018 年12 月任新疆宇澄热力股份有限公司董事，2005 年 5 月至今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事，2005 年1 月至今任仁和 东方投资（北京）有限公司董事长。2021 年8 月，担任公司独立董事。

截至目前，冉来明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐秋英： 1966 年8 月5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1989 年7 月至1990 年10 月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师，1993 年12

月至1996 年12 月广州磁性材料厂工程师， 1993 年12 月至1996 年12 月任广 州穗景客车制造有限公司财务负责人，1996 年12 月至1997 年4 月任广州光华 会计师事务所注册会计师，1997 年4 月至2010 年11 月任葛兰素史克（中国） 投资有限公司财务经理，2011 年2 月至2011 年9 月任嘉里集团郭氏基金会中 国大陆采购负责人，2011 年11 月至2019 年5 月，历任惠州亿纬锂能股份有限 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，2019 年6 月至2021 年6 月任孚能 科技副总经理兼董事会秘书，2021 年6 月起任孚能科技（赣州）股份有限公司 高级顾问。2021 年8 月，担任公司独立董事。

截至目前，唐秋英女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

辛万江： 1977 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2000 年7 月至2002 年4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002 年5 月至2005 年8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年9 月至2006 年3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年4 月至2007 年6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年7 月至2008 年2 月于 北京新星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年3 月加入公司任售后总监， 2021 年8 月，担任公司监事会主席、商务部总监。

截至目前，辛万江先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公 司0.27%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。

张建辉： 1979 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2002 年6 月至2003 年9 月历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司出纳、会 计；2003 年10 月至2005 年7 月历任中鸿信建元会计师事务所审计专员、项目 经理；2005 年7 月至2006 年4 月历任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司

会计主管；2006 年6 月至2020 年8 月历任北京全景视觉网络科技股份有限公 司财务经理、高级财务经理、董事、副总经理、董事会秘书、CFO；2020 年9 月加入北京宝兰德软件股份有限公司任董事会秘书，现任公司副总经理、董事 会秘书。

截至目前，张建辉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李洪巍： 1978 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，2000 年7 月至2001 年7 月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工 程师，2001 年7 月至2007 年3 月在朗讯科技（中国）有限公司任高级研究员， 2007 年4 月至2017 年7 月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理，2017 年8 月至2020 年10 月在诺基亚通讯技术（北京）有限公司担任高级研发经理， 2020 年10 月加入北京宝兰德软件股份有限公司担任公司研发中心高级研发总 监，现任公司副总经理。

截至目前，李洪巍先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭星： 1989 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2013 年3 月至2015 年7 月任职于北京四方继保自动化股份有限公司担任证券 事务专员；2015 年8 月至2016 年8 月任职于鑫联环保科技股份有限公司担任 证券事务专员；2016 年9 月至2017 年2 月任职于北京国联明德资产管理有限 公司担任证券专员；2017 年2 月至2019 年2 月，担任盛景网联科技股份有限 公司证券主管；2019 年4 月至今，担任北京宝兰德软件股份有限公司证券事务 代表。

截至目前，郭星女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。