Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-039

北京宝兰德软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会、监事会原定于2021 年7 月14 日届满，公司于2021 年7 月10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编 号：2021-034），监事会延期换届。现根据《公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2021 年8 月4 日召开了第二届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董 事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名易存道先生、史晓丽 女士、易存之先生、那中鸿女士为第三届董事会非独立董事候选人

（简历详见附件），同意提名张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士为 第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人张 伟先生、冉来明先生、唐秋英女士先生均已取得独立董事资格证书。 其中唐秋英女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021 年第一次临时股 东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021 年第一次 临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独 立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021 年8 月4 日召开了第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，同意提名辛万江先生、杨富萍先生为第三届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司2021 年 职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第三届监 事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候 选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交 易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、 监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均 能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正 常运作，在公司2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项 前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2021 年8 月5 日

附件：

易存道： 1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至 1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至 2000 年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2 月于 BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任北 京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝 兰软件有限公司总经理，2008 年 3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司， 任执行董事、总经理。2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理。

史晓丽： 1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 1997 年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3 月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长 天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰 软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公 司先后任职销售总监、副总经理，现任公司副总经理。

易存之： 1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 2003 年 3 月至 2007 年 6 月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008 年 3 月 参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程师。

那中鸿： 1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国 际注册高级会计师、管理会计师（中级），1991 年 9 月至 1995 年 12 月在黑龙江 省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年 1 月至 1996 年 9 月于天津瑞华贸 易有限公司任主管会计，1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机技 术有限公司任财务主管、董事，2008 年 4 月加入北京宝兰德软件技术服务有限 公司担任财务主管，2015 年 7 月至今担任公司监事会主席、审计部负责人。

张伟： 1 968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历， 1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中国航空服务有限公司项目经理，2002 年 4 月至 2004 年 5 月任北京鹏联投资顾问有限公司总监，2004 年 6 月至 2006 年 1

月任北京中稷文邦投资有限公司投资总监，2006 年 1 月至 2006 年 8 月任北京汇 中泰德投资有限公司投资总监，2006 年 9 月至 2007 年 11 月任北京奥蓝际德国 际旅行社有限公司部门经理，2007 年 11 月至 2009 年 7 月任北京实地创业投资 有限公司（原名北京中稷汉邦投资有限公司）副总裁，2010 年 8 月至 2011 年 9 月任中国东方资产管理公司股权投资部副总经理，2011 年 10 月至 2012 年 11 月 任中新建招商股权投资有限公司执行董事，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任中海信 达担保有限公司副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 3 月任北京泓实资产管理有限 公司副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 9 月任北京国益证通投资基金管理有限公 司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 1 月任北京泓实资产管理有限公司副总经 理，2017 年 2 月至 2018 年 9 月任北京佳禾正声投资基金管理公司副总经理， 2020 年 7 月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事。

冉来明： 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，1985 年 8 月至 1987 年 8 月任机械科学研究院任翻译，1989 年 8 月至 1992 年 11 月任中国车辆进出口公司业务员，1992 年 12 月至 1993 年 5 月任中 机威克尔进出口有限公司业务员，1993 年 6 月至 1995 年 8 月任中国进口汽车贸 易中心部门经理，1995 年 9 月至 1997 年 3 月任中国机械进出口（集团）公司部 门经理，1997 年 3 月至 1999 年 3 月任中国机械进出口（集团）有限公司人力资 源部副总经理，1999 年 4 月 1 日至 2004 年 10 月中机海川国际船舶有限公司副 总经理，2002 年 2 月至 2004 年 10 月中国机械进出口（集团）公司集团副总 裁，2012 年 7 月至 2018 年 5 月国城矿业股份有限公司（原名：朝华科技（集 团）股份有限公司）独立董事，2013 年 2 月至 2019 年 10 月任爱思开（中国） 企业管理有限公司高级副总裁、顾问，2013 年 9 月至 2016 年 10 月任北方华创 科技集团股份有限公司（原名：北京七星华创电子股份有限公司）独立董事， 2016 年 4 月至 2018 年 12 月任新疆宇澄热力股份有限公司董事，2005 年 5 月至 今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事，2005 年 1 月至今任仁和东方投 资（北京）有限公司董事长。

唐秋英： 1966 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，1989 年 7 月至 1990 年 10 月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师，1993 年 12 月至 1996 年 12 月广州磁性材料厂工程师， 1993 年 12 月至 1996 年 12 月任

广州穗景客车制造有限公司财务负责人，1996 年 12 月至 1997 年 4 月任广州光 华会计师事务所注册会计师，1997 年 4 月至 2010 年 11 月任葛兰素史克（中 国）投资有限公司财务经理，2011 年 2 月至 2011 年 9 月任嘉里集团郭氏基金会 中国大陆采购负责人，2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任惠州亿纬锂能股份有 限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，2019 年 6 月至 2021 年 6 月任孚能 科技副总经理兼董事会秘书，2021 年 6 月起任孚能科技（赣州）股份有限公司 高级顾问。

辛万江： 1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2000 年 7 月至 2002 年 4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002 年 5 月至 2005 年 8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年 9 月 至 2006 年 3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年 4 月至 2007 年 6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新 星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年 3 月加入公司任售后总监，2021 年 8 月，担任公司商务总监。

杨富萍 ：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2008 年 7 月至 2009 年 11 月于北京思元软件有限公司任软件工程师，2010 年 1 月加入公司，历任公司软件工程师、苏州宝兰德软件技术有限公司架构师，现 任江苏宝兰德软件技术有限公司架构师、公司监事。