Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：688058 证券简称： 宝兰德 公告编号：2021-037

北京宝兰德软件股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十三会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、专人送达等方 式发出，会议于 2021 年 8 月 4 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中 青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事候选人的议案》；

经过对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，认为 被提名人易存道先生、史晓丽女士、易存之先生、那中鸿女士符合 非独立董事的任职资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》；

经过对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，认为 被提名人张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士三位候选人资历丰富， 符合独立董事的任职资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投 资金额的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公 司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有

资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021040）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子 公司增资实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公 司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有 资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021040）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的 议案》；

公司将于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2021 年 8 月 5 日