Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-038

北京宝兰德软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、专人送达等方 式发出，会议于 2021 年 8 月 4 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中 青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

• （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事

会非职工代表监事候选人的议案》；

监事会对辛万江先生和杨富萍先生进行了任职资格审核，认为

上述人员符合监事的任职资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投 资金额的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公 司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有 资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021040）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议 案。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子 公司增资实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公 司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有 资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021040）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021 年 8 月 5 日