Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-034

北京宝兰德软件股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会、监事会任期将于2021 年7 月14 日届满。鉴于公司尚未完成新 一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司 董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换 届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员 的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按 照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高 级管理人员的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作， 并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2021 年7 月10 日