Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-016

北京宝兰德软件股份有限公司

第二届董事会第二十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十二会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式 发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中 青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议 案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报 告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议 案》；

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司 章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地 保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议

• 案》；

在过去的 2020 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行 《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，带领员工 围绕公司战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎 实有序推进，并取得积极成果。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 （四）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 18,226.02 万元，较上年同期增长 27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净 利润 6,105.51 万元，较上年同期减少 0.31%。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为 基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送 红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 57,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的 93.36%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度利 润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，结合 2020 年公司实际经营数据及 2021 年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2021 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议 案》；

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2020 年 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的 议案》；

董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联 董事进行投票表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的 议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度内部 控制评价报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于审议公司 2020 年度非经营性资金占用

• 及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

• （十三）审议通过《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告

• 的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度董事 会审计委员会履职情况报告》。

• 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 （十五）审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年第一季 度报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十六）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策 变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 （十七）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软 件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2021-021）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 （十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议 案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公 告》（2021-020）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 （十九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的 议案》；

公司将于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日