Beijing Baolande Software Corporation. — Board/Management Information 2021

Mar 4, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-011

北京宝兰德软件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十一次会议于 2021 年 3 月 4 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止使用自有资金购买北京艾秀信安科技 有限公司 100% 股权的议案》

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用自有资金购买北京艾秀信安科技有限公司（以下简 称“艾秀信安”）100%股权暨开展新业务的议案》，公司拟使用自

有资金 9,800.00 万元购买艾秀信安 100.00%股权。

在后续协商期间，公司发现与艾秀信安人员在融合与协调上存在 一定的分歧，为了避免收购后带来的不确定性，最终经过双方审慎考 虑和友好协商，决定终止本次收购。已签署的《关于转让北京艾秀信 安科技有限公司股权的协议书》以及《盈利预测补偿协议》等文件亦 终止执行。本次终止收购资产事项不会对公司的生产经营和未来发展 造成不利影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2021 年 3 月 5 日