Beijing Aritime Intelligent Control Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**金自天正：第二届董事会第九次会议决议公告

**2004-04-06 05:40

证券代码：600560　　股票简称：金自天正　编号：临2004-05

北京金自天正智能控制股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年4月

5日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事八人,实际参加表决董事八人。符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。在公司第二届董

事会第八次会议上,董事会提名史建民先生为公司第二届董事会董事候选人,史建

民先生因工作原因,无法履行作为北京金自天正智能控制股份有限公司董事的相

关职责,于2004年3月30日提出不作为公司董事候选人的申请。会议经通讯表决,

8票表决同意,决定修改第二届董事会第八次会议有关公司董事提名的议案内容并

提名王赤宇先生为公司董事候选人,决定将第二届董事会第八次会议决议提交公

司2003年度股东大会审议的“关于提名史建民先生为公司董事的议案”修改为“

关于提名王赤宇先生为公司董事的议案”,提交公司2003年度股东大会审议。

三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次提名发表了独立意

见,认为王赤宇先生符合担任公司董事的条件,同意董事会提名王赤宇先生为公司

董事候选人。

董事会决定对将于2004年4月27日召开的公司2003年度股东大会审议事项：

《关于提名史建民先生为公司董事的议案》修改为:《关于提名王赤宇先生为公

司董事的议案》,请公司投资者注意。

附:王赤宇先生简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2004年4月5日附：王赤宇先生简

历

王赤宇,男,中国国籍,38岁,中共党员,高级会计师,1986年毕业于哈尔滨工业

大学精密仪表系,1996年毕业于北京航空航天大学管理学院工商管理专业,硕士学

位,曾任贵州红阳机械(集团)公司团委书记,贵州红阳机械(集团)公司及中外合作

红阳密封件有限公司财务部副部长、部长,副总会计师,贵州贵航汽车零部件股份

有限公司财务部副部长,现任北京富丰高科技发展总公司副总经理,中关村科技园

区丰台园管理委员会资产管理中心副主任。　　

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