Beijing Aritime Intelligent Control Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 25, 2025

独立董事提名人声明与承诺

提名人北京金自天正智能控制股份有限公司董事会,现提名苗 润生为北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京金自天正智能控制股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件, 具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定 (如适用):

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定;

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定;

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定;

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定;

(七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等);

(二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员, 或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关 刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通 报批评的;

(四) 存在重大失信等不良记录;

(五)本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会 予以解除职务的人员。

六、包括北京金自天正智能控制股份有限公司在内,被提名人 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在北京金 自天正智能控制股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备会计学 教授职称,且在财务管理专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格 的情况。

被提名人已经通过北京金自天正智能控制股份有限公司第九 届董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符 合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈 述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。

提名人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025 年 8月 25日