Beijing Aritime Intelligent Control Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 26, 2006

证券代码： 600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2006-11

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“金自天正”或“公司”）董事会根据 公司非流通股股东关于进行股权分置改革的动议和委托，现发布召开公司股权分置改革相关 股东会议通知，对公司股权分置改革方案进行审议。本次会议采取现场投票、董事会征集投 票（以下简称“征集投票”）及网络投票相结合的方式。现将本次会议的有关事项通知如下： （一）会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间： 2006 年 4 月 25 日下午 14:00

网络投票时间： 2006 年 4 月 21 日、 2006 年 4 月 24 日、 2006 年 4 月 25 日的每日上午 9:30-11:30 、下午 13:00-15:00

现场会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号北京金自天正智能控制股份有限公 司综合楼八楼大会议室。

会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式，本次股权分置 改革相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向全体流通 A 股股东提供网络形式的投 票平台，流通 A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 公司 A 股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。 （二）会议审议事项

审议《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》 （三）流通 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通 A 股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言 权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革 相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即经参加表决的 A 股股东所持表决权的三分 之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2 、流通 A 股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革相关股东会议采用 现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通 A 股股东可在网络投票时间内通 过上海证券交易所交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。（流 通 A 股股东参加网络投票的操作流程见附件 1 ）

公司 A 股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复 投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1

（ 1 ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

（ 2 ）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

（ 3 ）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

（ 4 ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3 、流通 A 股股东参加投票表决的重要性

• （ 1 ）有利于流通 A 股股东保护自身利益不受到侵害；

• （ 2 ）有利于流通 A 股股东充分表达意愿，行使股东权利；

（ 3 ）如公司股权分置改革方案获本次股权分置改革相关股东会议审议通过，则表决结 果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东 会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

（四）非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商安排

公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱，采取召开网上投资者交流会等多种 形式，协助非流通股股东与流通 A 股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下：

1 、热线电话： (010)83671666-6104

传真： (010)63713257

电子信箱： hubangzhou@sohu.com

公司网站 : www.aritime.com

证券交易所网站： www.sse.com.cn

2 、网上投资者交流会网址： www.cnstock.com

网上交流会时间 :2006 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30 （五）董事会征集投票权

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会 将向全体流通 A 股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 3 月 27 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《北京金自 天正智能控制股份有限公司董事会投票委托征集函》。

（六）提示性公告

本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提 示性公告，两次提示性公告时间分别为 2006 年 4 月 13 日、 2006 年 4 月 20 日。 （七）会议出席对象

1 、本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为 2006 年 4 月 14 日，在股权登记日 登记在册的所有 A 股股东均有权参加本次股权分置改革相关股东会议；

2 、不能亲自出席的 A 股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是 公司股东（授权委托书式样见附件 2 ）；

3 、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

2

（八）公司股票停牌、复牌事宜

1 、本公司董事会已申请公司 A 股股票自 2006 年 3 月 20 日起停牌，于 2006 年 3 月 27 日刊登股权分置改革说明书，公司 A 股股票最晚于 4 月 6 日复牌，此段时期为股东沟通时 期。

2 、本公司董事会将在 2006 年 4 月 5 日（含当日）之前公告非流通股股东与流通 A 股 股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司 A 股股票于公告后下一 交易日复牌。

3 、如果本公司董事会未能在 2006 年 4 月 5 日公告协商确定的股权分置改革方案，本公 司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告日的下一交易日复 牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

4 、本公司董事会将申请自本次 A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改 革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

（九）出席会议登记办法

• 1 、登记时间： 2006 年 4 月 19 日至 4 月 20 日（ 9 ： 30 － 11 ： 30 ， 14 ： 00-16 ： 00 ）。

2 、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲 自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示 代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

• 3 、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

• 4 、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。

5 、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会秘书办公室；邮政编码： 100070 ； 来函请在信封注明“股东大会”字样。

6 、联系人：胡邦周、潘业伟、高红军、薛磊。

• 7 、联系电话： 010-83671666-6104 ，传真： 010-63713257

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2006 年 3 月 27 日

3

附件 1 ：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决决议数量 说明 738560 363560 金自投票 1 A 股

2、股东投票的具体程序

a、买卖方向为买入股票

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案， 以 1 元的价格予以申报。如下表：

公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 金自天正 1 公司股权分置改革方案 1 元

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 二、投票举例

投资者对金自天正股权分置改革方案投同意票，其申报为：

沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738560 363560 买入 1 元 1 股

投资者对金自天正股权分置改革方案投反对票，其申报为：

沪市投票代码	深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	363560	买入	1 元	2 股
投资者对金自天正股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市投票代码	深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738560	363560	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4

附件 2 ：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托××先生(女士)代表我单位(个人)出席北京金自天正智能控制股份有限公 司股权分置改革相关股东会议,并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表 示表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃 权。

本单位（个人）对会议议案《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》 的表决意见是： 赞成( )；反对( )；弃权( )。

委托人签名(单位盖章)： 委托人身份证（营业执照）号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托书有效期限 委托日期：2006 年 月 日

附注：

• 1、 此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

• 2、 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

5