Beijing Aritime Intelligent Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码： 600560 股票简称：金自天正 编号：临 2012-02 北京金自天正智能控制股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2012 年 1 月 6 日 以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 1 月 17 日在公 司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张剑武先生主持，公司五名监事列 席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决 的方式通过了如下决议：

• 1 、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举张剑武先生为公司董事长；以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举周康先生为公司副董事长。

• 2 、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举吕晓峰先生、姚俭方先生、张玉 庆先生为公司董事会提名委员会委员；以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举吕 晓峰先生为公司董事会提名委员会主任委员。

• 3 、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举姚俭方先生、刘晓榛先生、葛钢 先生为公司董事会审计委员会委员；以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举姚俭 方先生为公司董事会审计委员会主任委员。

• 4 、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举刘晓榛先生、吕晓峰先生、张剑 武先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果 选举刘晓榛先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

• 5 、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举周康先生、张剑武先生、葛钢先 生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司董事会战略委员会委员；以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果选举周康先生为公司董事会战略委员会主任委员。

6 、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任胡宇先生为公司总经 理的议案》。

公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认 为胡宇先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任胡宇先生为公司总经理（本事项经独立董 事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生事前认可）。

7 、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任李江先生、陈春雨、 路尚书先生为执行副总经理，聘任杨光浩先生为财务负责人 , 聘任胡邦周先生为董事会秘书， 聘任党红文先生、金樟贤先生、胡邦周先生为副总经理，聘任陈斌先生为副总经理、总经济 师，聘任杨光浩先生为证券事务代表的议案》。

公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为李江

1

先生、陈春雨先生、路尚书先生符合担任公司执行副总经理的条件，杨光浩先生符合担任公 司财务负责人的条件 , 胡邦周先生符合担任公司董事会秘书的条件，党红文先生、金樟贤先 生、胡邦周先生符合担任公司副总经理的条件，陈斌先生符合担任公司副总经理、总经济师 的条件，杨光浩先生符合担任公司证券事务代表的条件，同意聘任李江先生、陈春雨先生、 路尚书先生为公司执行副总经理，聘任杨光浩先生为财务负责人 , 聘任胡邦周先生为董事会 秘书，聘任党红文先生、金樟贤先生、胡邦周先生为副总经理，聘任陈斌先生为副总经理、 总经济师，聘任杨光浩先生为证券事务代表。

附：胡宇先生、李江先生、陈春雨先生、路尚书先生、杨光浩先生、胡邦周先生、党红文先 生、金樟贤先生、陈斌先生简历。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2012 年 1 月 18 日

2

附：胡宇先生、李江先生、陈春雨先生、路尚书先生、杨光浩先生、胡邦周先生、党红文先 生、金樟贤先生、陈斌先生简历简历

胡宇，男，中国国籍， 41 岁，中共党员，教授级高级工程师。 1994 年 7 月毕业于东北 大学工业自动化专业， 1998 年 2 月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位， 2010 年获东北大学博士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部 副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制 股份有限公司总经理助理、副总经理。

李江，男，中国国籍， 47 岁，农工民主党党员，教授级高级工程师， 1986 年毕业于成 都科技大学（现四川大学）自动控制专业。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、 市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、北京金自天正智能 控制股份有限公司副总经理、国务院国有资产监督管理委员会青联委员。现任农工民主党丰 台区工委委员，农工民主党北京市经济科学委员会委员，北京市丰台区政协委员。 陈春雨，男，中国国籍， 48 岁，中共党员，教授级高级工程师， 1987 年毕业于东北大 学自控系，中国人民大学工商管理学院 MBA 结业。曾任冶金工业部自动化研究院系统研究设 计所轧钢室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司人力资源部部长、总经理助 理、副总经理。

路尚书，男，中国国籍， 49 岁，中共党员，教授级高级工程师， 1983 年 7 月毕业于华 中科技大学电机专业。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传 动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长、北京金 自天正智能控制股份有限公司副总经理。

杨光浩，男，中国国籍， 41 岁，中共党员，中央财经大学博士， 1994 年 7 月毕业于中 央财经大学会计学专业， 2006 年 9 月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中 国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管、北京金自 天正智能控制股份有限公司财务部部长、证券事务代表。

胡邦周，男 , 中国国籍 ,50 岁 , 高级工程师 , 工学学士。 1985 年毕业于马鞍山钢铁学院 ( 现 安徽工业大学 ) 工业企业自动化专业。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北 京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主 任、院务部主任、北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书、副总经理。

党红文，男，中国国籍， 55 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。 1984 年毕 业于清华大学工业自动化专业。主持或独立开发多种仪表，获两项国家专利。曾任研究室副 主任、主任，仪表研究设计所副所长、所长，北京金自天正智能控制股份有限公司仪表事业 部部长、企管部部长、总经理助理、证券事务代表、副总经理、党总支副书记。现任中国仪 器仪表学会节能仪表学会理事，中国仪器仪表行业协会理事，自动化仪表学会理事，自动化 仪表协会理事。现任北京金自天正智能控制股份有限公司党总支书记。

金樟贤，男，中国国籍， 47 岁，高级工程师， 1986 年毕业于浙江大学电机系工业自动 化专业，工学学士。曾任冶金自动化研究设计院系统研究设计所宝钢工程部主任、副所长， 冶金自动化研究设计院宝钢工作队队长、院长助理兼上海分院常务副院长、北京金自天正智 能控制股份有限公司副总经理，上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理。现任上海金 自天正信息技术有限公司董事长。

陈斌，男，中国国籍， 49 岁，高级会计师。 1984 年毕业于浙江冶金经济专科学校会计 专业，大专学历 , 北京大学财务总监高级研修班结业。曾任冶金工业部自动化研究院财务处 核算科副科长、财务科副科长、内部银行科科长、青岛经济技术开发区华益实业开发公司财 务部经理、冶金自动化研究设计院财务经济部综合管理办公室主任、冶金自动化研究设计院 财务经济部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。

3