Beijing Aritime Intelligent Control Co., Ltd. — AGM Information 2021

Oct 27, 2021

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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2O21 年11 月18 日

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会议资料目录

• 1、2021 年第二次临时股东大会议程安排

• 2、关于续聘会计师事务所的议案

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北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2021 年11 月18 日下午2 时； 会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6 号本公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管 理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程 ：

• 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

• 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

• 三、大会进入议案审议程序：

• 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  • 1） 听取《关于续聘会计师事务所的议案》；

  • 2） 记名投票表决；

• 四、统计各项议案表决结果。

• 五、主持人宣读各项议案表决结果。

• 六、大会见证律师宣读法律意见书。

• 七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2021 年第二次临时股东大 会决议》。

• 八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2021 年第二次临时股东大会 结束。

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北京金自天正智能控制股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2021年4月30日到期， 公司董事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有较好的投资者保护能力、独 立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 审计工作的要求，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，公司拟继续聘任中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自 2021 年11 月19 日至2022 年4 月30 日。本期审计费用为人民币58 万元,其中财务审 计费用为38 万元，内控审计费用为20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承 担。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2021 年11 月18 日

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附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事

关于续聘公司会计师事务所的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020 年度财务 审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职 责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度的财务审计和内控审计工作，并 同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事： 朱宝祥 马会文 魏见怡

2021 年10 月26 日

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