Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 17, 2016

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-041

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年9月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2016 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年9 月2 日 14 点00 分

召开地点：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司4 层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统

网络投票起止时间：自2016 年9 月1 日

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投票时间为：2016 年9 月1 日15:00 至2016 年9 月2 日15:00

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司董事薪酬方案的议案	√
2	关于公司监事薪酬方案的议案	√
3	关于修订《公司对外担保制度》的议案	√
4	关于提请公司股东大会对公司向购房客户提 供阶段性担保进行授权的议案	√
5	关于为控股子公司向银行申请综合授信提供 担保的议案	√
累积投票议案
6.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
6.01	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-卞云鹏	√
6.02	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-贺锦雷	√
6.03	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-刘彦明	√
6.04	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-张成禄	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-吴红	√
7.02	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-李金通	√
7.03	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-王再文	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
8.01	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 会监事候选人的议案-张素琴	√
8.02	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 会监事候选人的议案-黄聃	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2016 年8 月17 日召开的公司第五届董事会第五十次会议 审议、第五届监事会第二十次会议通过，详见2016 年8 月18 日刊登于中国 证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《公 司第五届董事会第五十次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十次会议

决议公告》。

• (二) 特别决议议案：无

• (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、7

• (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

• (五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的 投票流程、方法和注意事项。

公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网 络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016 年9 月1 日15:00 至2016 年9 月2 日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注 册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并 设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收

到一个8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业 务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600463	空港股份	2016/8/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• 五、 会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原

件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及 复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐 户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、 授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件 原件及复印件；

（四） 出席会议的股东及股东代理人请于2016 年9 月1 日（上午9:00-11:00， 下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、 其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司405 室；

联系电话：010—80489305； 传真电话：010—80489305； 电子邮箱：kg600463@163.com； 联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年8 月17 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年9 月2 日召 开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事薪酬方案的议案
2	关于公司监事薪酬方案的议案
3	关于修订《公司对外担保制度》的议案
4	关于提请公司股东大会对公司向购房客户 提供阶段性担保进行授权的议案
5	关于为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事4 人
6.01	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-卞云鹏
6.02	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-贺锦雷
6.03	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

	会董事候选人的议案-刘彦明
6.04	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案- 张成禄
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事3 人
7.01	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-吴红
7.02	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案- 李金通
7.03	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会董事候选人的议案-王再文
8.00	关于选举监事的议案	应选监事2 人
8.01	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 会监事候选人的议案-张素琴
8.02	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 会监事候选人的议案-黄聃

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50