Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2012-026

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第五次临时股

东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2012 年12 月27 日上午10：00。

（四）会议的表决方式

现场投票方式。

（五）会议地点

北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）关于修订《对外担保制度》的议案；

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（二）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

（三）关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度内控 审计机构的议案。

以上三项议案已经于2012 年12 月11 日召开的公司第五届董事会第六次会 议审议通过，详见2012 年12 月12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站编号为临2012-025 的《北京空港科技园区股份 有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）2012 年12 月20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人 员身份证办理登记手续；

（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书 附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理 登记手续；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2012 年12 月26 日（上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信 函或传真登记。

五、其他事项

会期半天；

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司405 室；

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联系电话：010—80489305； 传真电话：010—80489305； 电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬； 邮政编码：101318。 特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012 年12 月11 日

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附件：

授 权 委 托 书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2012 年12 月 27 日召开的贵公司2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号：	受托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修订《对外担保制度》的议案
2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
3	关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为 公司2012 年度内控审计机构的议案

备注：1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，作出投票指示。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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