Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Regulatory Filings 2020

Apr 27, 2020

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-019

北京航天长峰股份有限公司

八届二十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次 监事会于2020 年4 月19 日以书面形式发出通知，并于2020 年4 月 24 日在公司七层第一会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席林 烨先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次监事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议：

• 一、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

• 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 二、审议通过了公司2019 年度报告全文及摘要，并出具审核意 见。一致认为：

• 1．公司2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司

• 章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当 年度的经营管理和财务等事项。

3．在提出本意见前，我们没有发现参与2019 年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

4．因此，我们认为公司2019 年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》。此议案需提交 公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案的议案。

公司2019 年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展， 综合分析公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东 利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东的合法权益的情形。同意本次利润分配预案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了公司关于 2020 年度财务预算的议案。此议案需 提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》。监事会认 为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制 的实际情况。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了公司2020 年度预计日常性关联交易的议案。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了关于资产重组及发行股份购买资产标的公司

2019 年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排的议案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届 满减值测试报告。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2020 年4 月28 日