Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：临2013-026

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月30日上午9：30开始

• 股权登记日：2013年12月25日

• 是否提供网络投票：否

• 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年12 月30 日上午9：30

• （四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票表决方式。议案1 表决时，

• 需采取累计投票制和逐项表决方式进行表决。

（五）会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼北楼七层第一会 议室

二、会议审议事项

1、审议关于变更董事的议案（此议案已经九届五次董事会审议通过，详见 2013 年12 月14 日在《证券日报》上披露的2013-025 号公告）。

2、审议关于聘请公司2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案（此议 案已经九届三次董事会审议通过，详见2013 年8 月24 日在《证券日报》上披露 的2013-020 号公告）。

三、会议出席对象

• （一）截至股权登记日2013 年12 月25 日下午上海证券交易所交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出 席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东（授权委托书式样附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定 代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

• 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐

• 户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托 书；

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼北楼518 室；

• 4、登记时间：2013 年12 月26-27 日上午9：00 至下午17：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书 原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2013 年12 月27 日下午5 点钟 以前收到为准。

五、其他事项

• 1、联系地址：北京市142 信箱41 分箱，邮政编码：100854

• 2、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68385288-8501

传真：010-88219811

• 3、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2013 年12 月14 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年12 月30 日召开的贵公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	董事候选人	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	陈永凤
		袁晓光
2	关于聘请公司2013 年度财务审 计机构和内控审计机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。