Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 29, 2013

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2013-017

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2013 年6 月14 日召开公司2013 年第一次临时股 东大会,有关事项通知如下：

• 一、 会议时间：2013 年6 月14 日上午9：00 开始

• 二、 会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层第一会议室

• 三、 会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

• 四、 会议议题：

1、审议关于确定独立董事津贴的议案（此议案已经九届一次董事会审议通过，详

见2013-014 号公告）；

2、审议关于利用盈余公积弥补累计亏损的议案。

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、股权登记日为2013 年6 月7 日，截至2013 年6 月7 日下午上海证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故 不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授 权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、表决方式：

本次会议采取现场投票表决方式。

七、出席会议登记办法：

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1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外 提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

• 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、

• 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼518 室；

• 4、登记时间：2013 年6 月13 日上午9：00 至下午17：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必 须以专人送达的方式报送。信函、传真以2013 年6 月13 日下午5 点钟以前收到为准。

八、联系方式：

• 1、联系地址：北京市142 信箱41 分箱，邮政编码：100854

• 2、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68385399-8501

传真：010-88219811

• 3、其它事项：出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2013 年5 月30 日

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附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2013 年第一次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2013 年6 月14 日上午9 时整 在北京市海淀区永定路甲51 号数控大楼七层第一会议室举行的贵公司2013 年第一次临 时股东大会。

姓名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东账号 持股数量

日期：2013 年 月 日 签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名

• 2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长 峰股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议关于确定独立董事津贴的议案
2	审议关于利用盈余公积弥补累计亏损的议案

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

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委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期：2013 年 月 日 受托日期：2013 年 月 日

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