Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2012-024

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2012 年12 月28 日上午9：00 在公司七层第一会议室召开 2012 年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年12 月28 日上午9：00 开始

二、会议地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天长峰七层第一会议室 三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议关于与关联方发生关联交易的议案。

五、表决方式

本次会议采取现场投票表决方式，关联股东需回避表决。

六、出席人员资格：

1、截至2012 年12 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不 能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

七、参会办法

• 1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印 件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、 授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人 身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理 人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人 证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

• 2、登记时间：

2012 年12 月25～26 日9：00～12：00，14：00～17：00。异地股东 可采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天长峰北楼518 室。

• 4、出席会议人员请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件， 验证入场。

八、联系方式

• 1、会议联系方式

联系电话：010-68385399-8501

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

通讯地址：北京市142 信箱39 分箱

邮政编码：100854

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2012 年12 月11 日

附件：授权委托书（格式）

北京航天长峰股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为北京航天长峰股份有限公司的股东，兹委托 先生/女 士全权代表本人/本单位出席公司2012 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决 权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 股 委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日 有效期： 天

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	关于与关联方发生关联交易的 议案

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法 定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相 应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授 权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。