Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 25, 2012

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2012-015

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2012 年10 月10 日召开公司2012 年第二次 临时股东大会,有关事项通知如下：

• 一、会议召开时间：2012 年10 月10 日上午9：00。

  • 二、会议召开地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天长峰七层第一会议室

  • 三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

• 四、会议议题

1、审议关于公司变更董事的议案

• 五、会议出席对象

1、截至于2012 年10 月8 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会 议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理 人不必为股东。

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• 六、表决方式

• 本次会议采取现场投票表决方式

• 七、参会办法

• 1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证 券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件）、委托人证券帐户卡。

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2012-015

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证 原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须 持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单 位营业执照复印件。

2、登记时间：

2012 年10 月9 日9：00～12：00，14：00～17：00。异地股东可采取信函 或传真的方式登记。

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天长峰北楼518 室

• 4、出席会议人员请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证 入场。

八、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：010-68385399-8501

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

通讯地址：北京市142 信箱39 分箱

邮政编码：100854

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2012 年9 月24 日

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2012-015

附件：授权委托书（格式）

北京航天长峰股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为北京航天长峰股份有限公司的股东，兹委托 先 生/女士全权代表本人/本单位出席公司2012 年第二次临时股东大会，并对会议 议案行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 股 委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日 有效期： 天

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	关于公司变更董事的议案

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同 时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权 并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该 审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

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