Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 2, 2009

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-026

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

现场会议召开时间为：2009 年12 月18 日上午9：00

• ●股权登记日： 2009 年12 月11 日

• ●会议召开地点： 北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

• ●会议方式： 本次会议采取现场投票的方式

一、召开会议基本情况

北京航天长峰股份有限公司定于2009 年12 月18 日上午9：00 召开公司2009 年第 三次临时股东大会,有关事项通知如下：

• 1、会议时间：2009 年12 月18 日上午9：00 开始

• 2、会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

• 3、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

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股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-026

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案	否
2	关于房屋使用权转让的议案	否

《关于向关联方转让航天数控股权的关联交易公告》（2009-024 号公告）和《关

于房屋使用权转让关联交易公告》（2009-025 号公告）披露在2009 年12 月3 日的 《中国证券报》和《上海证券报》上。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009 年12 月11 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2009 年12 月11 日；因 故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件）； 3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人 身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供 法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

• 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、

• 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼801 室；

• 4、登记时间：2009 年12 月15 日上午9：00 至下午5：00；

• 5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必

• 须以专人送达的方式报送。信函、传真以2009 年12 月15 日下午5：00 以前收到为准。

五、其他事项

• 1、联系地址：北京市142 信箱39 分箱，邮政编码：100854

• 2、联系人姓名：冯水盈

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股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-026

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

3、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2009 年12 月1 日

附件:授权委托书格式

北京航天长峰股份有限公司2009 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席 北京航天长峰股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议 议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	关于向关联方转让航天数控股权关联交易的 议案
2	关于房屋使用权转让的议案

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有 关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号： 受托人联系方式： 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期：2009 年 月 日 受托日期：2009 年 月 日

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