Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 15, 2009

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-017

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

现场会议召开时间为：2009 年8 月31 日上午9：30

网络投票时间为：2009 年8 月31 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

• ●股权登记日： 2009 年8 月24 日

• ●会议召开地点： 北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

• ●会议方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票： 是

一、召开会议基本情况

北京航天长峰股份有限公司定于2009 年8 月31 日召开公司2009 年第一次临时股 东大会,有关事项通知如下：

• 1、会议时间：2009 年8 月31 日上午9：30 开始

• 2、会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

• 3、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	以募集资金临时补充流动资金的议 案	否

《公司以募集资金临时补充流动资金》的议案披露在2009 年8 月15 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009 年8 月24 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2009 年8 月24 日；因故不 能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件一）； 3、公司聘请的律师。

四、参会方法

• 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人 身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应 另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

• 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

• 3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼801 室；

• 4、登记时间：2009 年8 月28 日上午9：00 至下午5：00；

• 5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必 须以专人送达的方式报送。信函、传真以2009 年8 月28 日下午5：00 以前收 到为准。

• 6、投票规则：公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择 现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股 份通过现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

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五、其他事项

• 1、联系地址：北京市142 信箱39 分箱，邮政编码：100854

• 2、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000

传真：010-88219811

• 3、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2009 年8 月13 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2009 年8 月31 日 总提案数：1 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738855	长峰投票	1	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	以募集资金临时补充 流动资金的议案	738855	99.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》规定的，按照弃权计算。

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