Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 16, 2008

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-024

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2008 年9 月2 日召开公司2008 年第四 次临时股东大会,有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2008 年9 月2 日上午9：00 开始

• 会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

• 二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 三、会议议题：

• 1、 审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案

• 四、出席人员资格：

• 1、 公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、 截至2008 年8 月29 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008

• 年8 月29 日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决， 该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

• 3、 公司聘请的律师。

• 五、出席会议登记办法：

• 1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法

• 定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人 出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

• 2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东

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• 帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、 委托书；

• 3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼801 室；

• 4、 登记时间：2008 年9 月1 日上午9：00 至下午5：00；

• 5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托

• 书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008 年9 月1 日下午5：

• 00 以前收到为准。

• 六、联系地址：北京市142 信箱39 分箱，邮政编码：100854

• 七、联系人姓名：袁俊

• 联系电话：010-88525789

• 传真：010-88219811

• 八、其它事项：

• 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

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附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2008 年第四次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2008 年9 月2 日上 午9 时整在北京市海淀区永定路甲51 号数控大楼七层会议室举行的贵公司 2008 年第四次临时股东大会。

姓名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东账号 持股数量

日期：2008 年 月 日 签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名

2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附 上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证 复印件。

• 3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

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附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2008 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单 位），出席北京航天长峰股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并按照 下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会议案（普通决议案） 赞成 反对 弃权 1 审议关于在航天科工财务有限责任公 司存贷款的议案

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本 人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使 表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2008 年 月 日 受托日期：2008 年 月 日

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