Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 30, 2008

股票简称：航天长峰 股票代码：600855 编号：临2008-003

北京航天长峰股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

现就召开公司2008 年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

一.会议时间：2008 年2 月22 日上午9：00

二.会议地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼七层会议室

三.会议主要议程：

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度财务审计机构的 议案

本次会议时间预定半天。

四.出席会议人员：

1．公司董事、监事及高级管理人员。

2．2008 年2 月15 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

五.会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人 股东另持单位证明，于2008 年2 月18～19 日（上午9:00—下午17:00）在北京 市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼八层806 室办理登记手续，北京以外的股 东可邮寄或传真办理。

六.联系事项

地址：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼八层806 室

联系人：冯水盈

电话：（010）—68386000－242

传真：（010）—88219811

邮编：100854

七.出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航 天长峰股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并行使表决权： 对召开股东大会通知公告所列议题投赞成票； 对召开股东大会通知公告所列议题投反对票； 对召开股东大会通知公告所列议题投弃权票。

委托人： 身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。