Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 28, 2006

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2006-023

北京航天长峰股份有限公司

关于召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2006 年10 月16 日召开公司2006 年第三次临时股 东大会,有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2006 年10 月16 日上午9：00 开始

会议地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题：

审议公司变更募集资金投资方式的议案（经六届二十七次董事会审议通过，详见 2006 年9 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

四、出席人员资格：

1、 公司董事、监事及高级管理人员；

2、 截至2006 年10 月10 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2006 年10 月10 日；因 故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东 （授权委托书式样附后）；

3、 公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法：

1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人 身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供 法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

• 3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51 号航天数控大楼806 室；

• 4、 登记时间：2006 年10 月14～15 日上午9：00 至下午5：00；

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股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2006-023

5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必 须以专人送达的方式报送。信函、传真以2006 年10 月15 日下午5：00 以前收到为准。

六、联系地址：北京市142 信箱39 分箱，邮政编码：100854

七、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

八、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会 2006 年9 月27 日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2006 年第三次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出现贵公司于2006 年10 月16 日上午9 时整在北京市 海淀区永定路甲51 号数控大楼七层会议室举行的贵公司2006 年第三次临时股东大会。

姓名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东账号 持股数量

日期：2006 年 月 日 签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名

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• 2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印 件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2006 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长 峰股份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对
1	审议公司变更募集资金投资方式的议案

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“ × ”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人 可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式： 受托人身份证号： 受托人联系方式： 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期： 2006 年 月 日 受托日期： 2006 年 月 日

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