Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 29, 2004

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**航天长峰：航天长峰召开2004年第二次临时股东大会的通知

**2004-09-30 05:30   

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股票代码：６００８５５　　股票简称：航天长峰　　 编号：２００４－０１９

北京航天长峰股份有限公司关于

召开二○○四年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议时间：２００４年１０月３０日９：００开始

会议地点：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题：

１、关于公司符合增发社会公众股（Ａ股）条件的议案

２、关于延长公司申请增发社会公众股（Ａ股）决议有效期的议案

３、关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案

Ａ、发行种类

Ｂ、每股面值

Ｃ、发行数量

Ｄ、发行对象

Ｅ、发行方式

Ｆ、定价方式

Ｇ、本次募集资金用途及数额

Ｈ、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜

４、关于本次增发社会公众股（Ａ股）完成后公司新老股东共享公司滚存利

润的议案

５、关于增发社会公众股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案

注：由于申请增发新股的股数超过公司股份总数的２０％，因此上述１－５

项议案须经出席股东大会的流通股股东分类表决。

四、出席人员资格：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至２００４年１０月２２日下午上海证券交易所交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为１０

月２２日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托

人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

３、公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法：

１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代

表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委

托书、出席人身份证复印件；

２、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭

证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

３、登记地点：北京市海淀区永定路甲５１号８０１；

４、登记时间：２００４年１０月２８日上午９：００至下午５：００；

５、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，

其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以２

００４年１０月２８日下午５：００以前收到为准。

六、联系地址：北京市１４２信箱３９分箱，邮政编码：１００８５４

七、联系人姓名：冯水盈

联系电话：０１０－６８３８６０００－２０３

传真：０１０－８８２１９８１１

八、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

二○○四年九月二十九日

附件：　　　　　　　　　授权委托书式样：

兹委托　　先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司２００４年

第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：　 年　月　日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

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