Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2006

Dec 25, 2006

股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号:2006-025

北京航天长峰股份有限公司 六届二十九次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司2006 年12 月15 日以书面形式发出通知， 2006 年12 月25 日上午10:00 以通讯方式召开六届二十九次董事会，应 到董事9 人，实到董事9 人。会议由谢良贵董事长主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了 如下决议：

审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。

公司在2006 年6 月30 日六届二十四次董事会审议通过的以部分募集 资金临时补充流动资金已于到期前全额归还。根据公司2007 年经营计划， 需要继续以募集资金补充临时经营所需流动资金,周转金的使用时限每笔 不超过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在 需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

公司独立董事对此议案发表了独立声明，认为：公司将闲置募集资金 暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用，符合上市公司和投 资者的利益，不影响募集资金项目的正常进行。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告

北京航天长峰股份有限公司

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