Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-041

北京航天长峰股份有限公司

十一届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2021 年5 月31 日以书面形式发出通知，并于2021 年6 月4 日上 午10：00 在航天长峰大厦八层822 会议室以通讯方式召开了十一届 十一次董事会会议，应到董事9 人，实到董事9 人。会议由金苍松董 事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了航天长峰信息披露事务管理办法。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了公司关于设立成都分公司的议案。为进一步优 化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖 率，根据航天长峰整体发展规划，特设立成都分公司。

上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记信息为 准。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年6 月5 日