Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — AGM Information 2021

Nov 8, 2021

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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料

二〇二一年十一月

目 录

2021 年第四次临时股东大会会议议程 .................................................................... 1 2021 年第四次临时股东大会会议规则 .................................................................... 2 议案一 北京航天长峰股份有限公司关于续聘2021 年度会计师事务所的 议案 ...................................................................................................................................... 4

北京航天长峰股份有限公司2021 年第四次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	关于续聘2021年度会计师事务所的议案

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

• （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （四）对上述议案进行表决

• 1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

• 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

• 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

• 4、监票人宣布投票表决结果

• 5、公司法律顾问宣读法律意见书

• （五）会议结束

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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时 股东大会于 2021 年 11 月 16 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规 则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议 有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海 证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络 投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情 形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 （vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜 参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修 订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权

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委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意

见栏内划“√”。

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议案一

北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的2020 年度财务和内控 审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的致同会计师事务所在为公司 提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专 业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作 用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地 反映了公司2020 年度的财务状况和内部控制情况。

经董事会审计委员会提议，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层根据公司2021 年实际业务情况与审计机构 协商确定2021 年度相关审计费用，原则上不高于上年审计费用。 请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

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2021 年11 月16 日

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