Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

二〇二一年九月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................. 1 2021 年第三次临时股东大会会议规则 .................................................................. 2 议案一 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案 ............................. 4

北京航天长峰股份有限公司2021 年第三次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称 报告人 1 关于选举董事的议案

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （四）对上述议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

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北京航天长峰股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时 股东大会于 2021 年 9 月 10 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规 则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议 有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海 证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络 投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情 形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 （vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜 参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修 订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权

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委托书，并在授权范围内行使表决权。

• 五、本次投票议案为累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数

为限进行投票。

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议案一

北京航天长峰股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

由于工作变动的原因，同意金苍松先生辞去公司董事、董事长职务及 董事会下属专业委员会相应职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究 院推荐，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任肖 海潮先生为公司新任董事候选人。肖海潮先生简历附后。

公司董事会对金苍松先生担任公司董事及董事长期间对公司所做出 的卓越贡献表示感谢！

本议案已经公司十一届十三次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

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附：肖海潮先生简历如下：

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工 作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕 业，研究员。

1990.07-1993.03 航空航天部二院二十三所四室技术员 1993.03-1994.06 航天工业总公司二院二十三所四室技术 员

工程部工程师

1998.05-2004.04 北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总经 理、总经理、党支部副书记、书记

2004.04-2007.08 航天科工集团二院二十三所通讯设备事 业部主任兼党支部书记

2007.08-2011.11 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部 主任、北京长峰广播通讯设备有限责任公司总 经理

2011.11-2015.05 航天科工集团二院二十三所副所长 2012.02-2015.09 北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长 2012.03-2015.09 北京长峰微电科技有限公司董事长 2015.05-2016.08 航天科工集团二院发展计划部副部长 2016.08-2017.08 航天科工集团二院发展计划部副部长、 投资并购项目管理办公室主任

2017.07-2019.05 航天科工集团二院资产运营部部长、 发展计划部副部长 2019.05-2020.07 航天科工集团二院资产运营部部长 2019.11-2020.01 航天长峰朝阳电源有限公司董事长

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2020.07-至今 航天科工智慧产业发展有限公司董事长 1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉军官 骑士勋章”（援外工程）；2001 年获二院“百优十杰”青年，优秀共产党 员，优秀导师，先进工作者；2006 年获集团公司创新人才奖；2007 年获 二院建院50 周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖； 2008 年获二十三所建所50 周年突出贡献奖；2014 年获国防科技特等奖； 2019 年获国防企协管理创新一等奖；2020 年获国防科技一等奖。

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