Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

==> picture [119 x 108] intentionally omitted <==

北京航天长峰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

二〇二一年二月

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程....................................... 1 2021 年第二次临时股东大会会议规则....................................... 3 议案一 关于投保董监高责任险的议案 ...................................... 5 议案二 关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的议案 ...... 7 议案三 关于选举董事的议案 ............................................. 12

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

七、会议议程：

七、会议议程：	七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号	议案名称	报告人
1	关于投保董监高责任险的议案
2	关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全 部股权的议案
3	关于选举董事的议案

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （四）对上述议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

• 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

• 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

-1-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

4、监票人宣布投票表决结果

• 5、公司法律顾问宣读法律意见书

• （五）会议结束

-2-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时 股东大会于 2021 年 2 月 25 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规 则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议 有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海 证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络 投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情 形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 （vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜 参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修 订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过方为有效。

四、委托代理

-3-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权 委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意 见栏内划“√”。

对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集 中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后， 对每一项议案分别累积计算得票数。

-4-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

议案一 关于投保董监高责任险的议案

各位股东：

董监高责任险是对公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监 高”）在行使其职责时所产生的错误或疏忽的不当行为进行赔偿的保险合 同。

公司董监高在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经 营管理风险和相关法律风险，为其购买董监高责任险有利于保障董监高的 权益，促进责任人员履行职责，消除董监高履职过程中的后顾之忧，促进 公司发展。

根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关规定，为完善北京航天长峰股份有限公司(以下简称航 天长峰或公司)风险管理体系，促使董监高可以独立、有效地行使管理和 监督职责，加大对中小股东的合法权益的保障，拟为航天长峰董事、监事 及高级管理人员投保董监高责任保险，具体投保方案如下：

• 1、投保人：北京航天长峰股份有限公司

• 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

• 3、责任限额：以保险合同为准

• 4、保险费总额：以保险合同为准

5、保险期限：1 年

-5-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级 管理人员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监 高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公 司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以 及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保 或重新投保等相关事宜。

上述议案已经航天长峰十一届八次董事会、九届五次监事会审议通 过。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年2 月25 日

-6-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

议案二 关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全 部股权的议案

各位股东：

根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司）转型 升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，不断加大优势产业发展 力度，加快新产品研发，提升自有产品比重，同时针对不符合航天长峰未 来发展布局且竞争激烈的非优势核心业务进行调整退出。浙江航天长峰科 技发展有限公司（以下简称：浙江长峰）的项目受上、下游挤压，自身盈 利能力较差，同时受2020 年以来疫情的持续影响，项目周期拉长，回款 较差，占压资金较为严重，公司认为其已不符合航天长峰产业发展布局。 经公司研究，决定对所持浙江长峰全部股权在北京产权交易所进行公开挂 牌转让。

一、浙江长峰基本情况介绍

（一）工商基本信息

名称：浙江航天长峰科技发展有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：浙江省绍兴市越城区教育路66#-9 一至三层 法定代表人：董石峰

注册资本：9248.74 万元

成立时间：2013 年3 月18 日，

经营范围：研发、设计、销售：各类机电工程系列产品、计算机设备

及工业生产过程控制系统、自动控制系统、信息处理设备；软件开发；承

-7-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

接计算机信息系统集成业务；承接城市应急与综合安保系统开发、集成和 施工；承接智慧城市建设相关的产品开发、项目建设、维护；提供相关技 术咨询、技术服务。

浙江长峰目前股权结构如下：

浙江长峰目前股权结构如下：
股东名称	注册资本(万元)	股权比例
北京航天长峰股份有限公司	5682.04	61.44%
北京计算机技术及应用研究所	500.00	5.41%
绍兴袍江工业园区投资开发有限公司	500.00	5.41%
蒋知刚	37.00	0.40%
邵华冬	37.00	0.40%
毛卫琪	10.00	0.11%
董石峰	5.00	0.05%
马尧钦	5.00	0.05%
徐海峰	2.00	0.02%
饶芸	2.00	0.02%
李雪芹	2.00	0.02%
湖南航赢科技服务合伙企业（有限合伙）	2466.70	26.67%
合计	9248.74	100.00%

（二）增资情况

2019 年9 月，航天长峰联合外部投资者对浙江长峰实施完成增资。 增资方案为通过公开进场挂牌方式和长峰股份以非公开协议方式同时向 浙江长峰进行增资。增资扩股后浙江长峰注册资本从3600 万元增加至 9248.74 万元。

（三）浙江长峰主要财务指标

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（致同专字（2020）第110ZB09844 号），以2020 年8 月31 日为审计 基准日，浙江长峰一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

科目

2019 年 2020 年 1-8 月

-8-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

资产总额	251,943,414.66	353,707,960.35
负债总额	154,515,874.22	339,990,920.82
资产净额	97,418,540.44	13,717,039.53
营业收入	239,238,262.79	176,525,385.18
净利润	-18,579,328.11	-69,878,114.15

（四）浙江长峰审计、评估情况

1.审计情况

以2020 年8 月31 日为基准日，航天长峰聘请致同会计师事务所对浙 江长峰全部资产和负债进行了专项审计，截至基准日，浙江长峰资产总额 35,370.80 万元，负债总额33,999.09 万元，净资产1,371.71 万元。 2.评估情况

以2020 年8 月31 日为基准日，航天长峰聘请上海申威资产评估有限 公司对浙江长峰进行了资产评估，资产评估采用了资产基础法和收益法两 种评估方法。采用资产基础法的评估结果为2,739.28 万元，采用收益法 的评估结果为2,295.63 万元。

从上述两种方法看，资产基础法的评估结果与收益法的评估结果有较 大差异，考虑浙江长峰所处行业的特点及其主要资产特性以及本次评估目 的，收益法采用了许多假设，历史年度收入波动较大，预测难度大，并且 浙江长峰盈利能力较弱，竞争优势不明显。故认为采用资产基础法的评估 结果更为合理，取资产基础法评估结果作为本次评估结果。

故本次浙江长峰股东全部权益价值评估值为2,739.28 万元，评估增 值1,367.57 万元，增值率99.70%。（最终资产评估值以集团公司备案为 准）。

评估结果如下表：

-9-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

资产评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 8 月 31 日 金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	34,742.42	35,961.86	1,219.44	3.51
非流动资产	2	628.38	776.51	148.13	23.57
其中：可供出售金融资产净额	3	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
持有至到期投资净额	4	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
长期应收款净额	5	5.81	5.81	0.00	0.00
长期股权投资	6	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
投资性房地产	7	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
固定资产	8	521.36	405.62	-115.74	-22.20
在建工程	9	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
工程物质净额	10	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
固定资产清理	11	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
生产性生物资产净额	12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
油气资产	13	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
使用权资产	14	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
无形资产	15	71.51	335.38	263.87	369.00
开发支出	16	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
商誉净额	17	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
使用权资产	18	29.70	29.70	0.00	0.00
递延所得税资产	19	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
其他非流动资产	20	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
资产总计	21	35,370.80	36,738.37	1,367.57	3.87
流动负债	22	33,268.85	33,268.85	0.00	0.00
非流动负债	23	730.24	730.24	0.00	0.00
负债总计	24	33,999.09	33,999.09	0.00	0.00
所有者权益（所有者权益）	25	1,371.71	2,739.28	1,367.57	99.70

二、本次挂牌转让方案

航天长峰委托航天科工资产公司在北京产权交易所公开挂牌转让所 持有的61.44%股权。经测算，浙江长峰61.44%股权对应的转让挂牌价格 为1683.01 万元。（最终挂牌价格以集团公司备案为准）。

航天长峰已完成北京产权交易所预披露环节，拟在董事会审议通过公 开挂牌转让的议案后，按照程序提交股东大会审议，待审议通过后选择在 北京产权交易所进行正式挂牌，公开征集拟转让股权的受让方。

-10-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

三、本次股权转让的原因

浙江长峰的项目受上、下游挤压，自身盈利能力较差，同时受2020 年以来疫情影响，部分项目周期拉长、回款拖期、占压资金较为严重，使 得浙江长峰经营出现亏损，且后续扭转亏损的希望不大。基于对浙江长峰 发展前景分析，浙江长峰所属业务已不符合公司产业发展布局。

四、本次股权转让的目的及对上市公司的影响

公司以转型升级、高质量发展为目标，主动实施对所持浙江长峰股权 的转让退出，能够提升航天长峰资产质量，有利于优化公司业务结构，符 合公司长远发展规划布局。

本次股权转让，不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营、 整体发展产生重大影响，且公司可以将有限的资源聚焦于更具发展前景的 主业。

上述议案已经航天长峰十一届八次董事会审议通过。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年2 月25 日

-11-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

议案三 关于选举董事的议案

各位股东：

马效泉董事、肖海潮董事、张亚林董事因工作变动原因，不再担任公 司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名 及薪酬考核委员会审核，公司董事会拟聘任温涛先生、陈雷先生、王彦丰 先生为公司本届董事会新任董事候选人。温涛先生、陈雷先生、王彦丰先 生简历附后。

公司对马效泉董事、肖海潮董事、张亚林董事担任公司董事期间做出 的贡献表示衷心感谢！

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年2 月25 日

-12-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

附：温涛先生简历如下：

温涛，男，汉族，籍贯安徽省阜南县，1976 年10 月出生，1998 年8 月参加工作，2008 年6 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院企 业管理专业研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。

1998.08-1999.06 航天工业总公司二院物资部军工处

1999.06-2001.09 航天机电集团二院物资部军工处

2001.09-2002.03 航天科工集团二院物资部军工处

2002.03-2002.09 航天科工集团二院财务部综合财务二处

2002.09-2005.05 航天科工集团二院办公室秘书处

2005.05-2009.09 航天科工集团二院财务部综合财务二处副处长

2009.09-2010.08 航天科工集团二院财务部综合财务一处副处长

2010.08-2012.12 航天科工集团二院财务部综合财务一处处长

2012.12-2013.03 航天科工集团二院物资供销部总会计师

2013.03-2016.10 航天科工集团二院物资供销部总会计师、总法律

顾问

2016.10-2018.07 北京中天鹏宇科技发展有限公司(物资部)总会计 师、总法律顾问、董事

2018.07-今 航天科工集团二院财务部副部长

-13-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

附：陈雷先生简历如下：

陈雷，男，汉族，籍贯河南省扶沟县，1983年10月出生，2009 年4 月参加工作，2006 年 9月加入中国共产党，南京航空航天大学电磁场与 微波技术专业研究生毕业，工学硕士，高级工程师。

2009.04-2009.10 航天科工集团二院二十五所二室设计师

2009.10-2010.11 航天科工集团二院二十五所毫米波室设计师

2010.11-2011.06 航天科工集团二院二十五所科研处职员

2011.06-2014.02 航天科工集团二院二十五所科研二处职员

2014.02-2015.11 航天科工集团二院二十五所科研处交会对接与空 间载荷办公室主任(副处级)

2015.11-2016.11 航天工业发展股份有限公司市场与投资部副部长 (主持工作)

2016.11-2018.04 航天工业发展股份有限公司市场与投资部部长

2018.04-2019.07 航天工业发展股份有限公司投资管理与证券事务 部部长

2019.07-今 航天科工集团二院资产运营部副部长

-14-

北京航天长峰股份有限公司2021 年第二次临时股东大会资料

附：王彦丰先生简历如下：

王彦丰，男，汉族，籍贯山西省繁峙县，1976年10月出生，2000年8 月参加工作，2008年12月加入中国共产党，北京航空航天大学控制工程专 业毕业，工程硕士，研究员。

200008-200612 航天科工集团二院二〇六所三室设计师

200612-201003 航天科工集团二院二〇六所科研计划处副处长

201003-201412 航天科工集团二院二〇六所科研处处长

201412-201502 航天科工集团二院二〇六所副所长、科研处处长

201502-201708 航天科工集团二院二〇六所副所长

201708-今 航天科工集团二院二〇六所副所长、总会计师

-15-