Beijer Electronics Group — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

Kommuniké från årsstämma i Beijer ElectronicsAB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2014 ägde rumonsdagen den 22 april 2015. Årsstämman beslutade isamtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningensförslag. Härföljer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag omen ordinarie utdelning på 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014. Avstämningsdag skall vara den 24 april 2015. Utdelningen beräknas skickas från Euroclear SwedenAB den 2 juni 2015.

I sittstämmoanförande redogjorde tf VDAnna Belfrage för Beijer Electronics verksamhet och utveckling under 2014 samtförsta kvartalet 2015.

Stämman beslutade vidare:

• att väljaAnders Ilstamtillstämmans ordförande.
• attstyrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
• att arvode tillstyrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med undantag för de somär anställda i bolaget.
• att arvode till envarstyrelseledamotför utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronortill utskottets ordförande och med 30 000 kronortill övriga.
• att arvode tillrevisorerna utgår enligt godkänd räkning.
• att omvälja Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand och Christer Öjdemark tillstyrelseledamöter.
• att välja JohanWestertill ny styrelseledamot.
• att omväljaAnders Ilstamtillstyrelsens ordförande.
• att anta förslag tillriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligtföljande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD. Riktlinjerna för ersättning gäller även förstyrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för arbete utanför styrelseuppdraget. Förslaget är utformatför att möjliggöra för Beijer Electronics att ur ett globalt perspektiv erbjuda en marknadsmässig ersättning somkan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare i företagsledningen.

− Frågor omersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fastlön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutövertillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner.

− Den fasta lönen, somär individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.

− Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade tillföretagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå tillmaximaltsex månadslöner och den långsiktigtrörliga delen tillmaximalt 20-40 procent av fastlön.

− VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Avgiftsbestämda pensionsavtalsomär marknadsmässiga finns för både VD och övriga ledande befattningshavare.

− Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD tolv månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, har det avtalats omuppsägningstid på maximalttolv månader, för alla utomen vilken harsex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag, vid uppsägning från bolagets sida.

− I den mån styrelseledamöter utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode försådant arbete kunna utgå tillstyrelseledamoten.

− Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna omdeti ett enskiltfallfinns särskilda skälför det.

att bemyndiga styrelsen attintill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta omökning av bolagets aktiekapitalmed högst 635 334 kronor genomnyemission av högst 1 906 002 aktier. Beslutetinnebär attstyrelsen bemyndigas att besluta omnyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkorsomavses i 13 kap 5 §första stycket 6 p aktiebolagslagen och omavvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt attfastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, somdock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Beslutet omfattade även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslutsomkan visa sig erforderliga i sambandmed registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Samtliga beslutfattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 22 april 2015

Styrelsen Beijer Electronics AB (publ) Org.nr 556025-1851

Beijer Electronics är ett expansivtteknikföretag med lång erfarenhetinomindustriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamheti 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMXNordic StockholmSmall Cap-lista undersymbolen BELE. www.beijerelectronics.se