Beihai Gofar Chuanshan Biological Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 24, 2004

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**北海国发：2004年第一次临时股东大会会议通知

**2004-08-25 05:51   

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股票代码：600538　　股票简称：北海国发　　 编号：临2004-09

北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议通知

北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2004年10月15日召开2004年第一

次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、时间：2004年10月15日上午9：00 ,会期半天；

2、地点：公司二楼会议室(广西北海市北京路九号)；

3、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；

4、表决方式：现场书面投票。

二、会议审议事项：

1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；

2、审议《关于改变部分募集资金投资项目的议案》(详见［临2004-11］号

公司变更部分募集资金投资项目的公告)；

3、审议《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；

(1)、出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；

(2)、出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；

(3)、出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；

(4)、出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；

(5)、出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。

上述1、2、3项议案为公司第四届董事会第十一次会议决议事项。

三、出席会议对象：

1、截止2004年10月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委

托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人

持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、会议登记时间：

2004年10月14日(上午8：30―12：00　　下午15：00―18：00)。

六、会议登记地点：

广西北海市北京路九号北海国发董事会秘书办公室。

邮编：536000

联系电话：0779―3200619、6809232

传真：0779―3200618

联系人：李勇、荣培彦

电子信箱：securities＠gofar.com.cn

七、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

二○○四年八月二十三日

附1：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托　　 先生(女士)代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份

有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托方签章：　　　　　　　　　 委托方身份证号码：

委托方持有股份数：　　　　　委托方股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

附2：股东登记表

股 东 登 记 表

兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会

。

姓名：　　　　　　　　　　　股东账户号码：

身份证号码：　　　　　　 持股数：

联系电话：　　　　　　　　传真：

联系地址：　　　　　　　　邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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