Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 10, 2023

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023097 债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2023年10月26日（星期四）15:30

• 2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 26 日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 1 -

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

• 为2023年10月26日（星期四）9:15-15:00。

• （五）会议召开方式：

• 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一） （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年10月23日（星期一）下午收市时在中国

• 结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

• （八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12 号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会拟审议的提案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√

• 2 -

1.00	《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码 头有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议 案》	√

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。 （二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.上述提案已经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届 监事会第三十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第四次临时股东大 会议案材料》。

• 2.上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持

• 表决权的1/2以上通过。

• 3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高

• 级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其 他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并将结果公开披露。

4.提案 1 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团 有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项

• （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点

• 以及委托他人出席股东大会的有关要求

• 1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现

• 3 -

• 场、信函或传真方式办理会议登记。

• 2.登记时间：2023年10月24日9:00起至2023年10月26日会议

• 召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治 区规定的放假日不接受现场登记）。

• 3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部

• 湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。

• 4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

• 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带 上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 （二）会议联系方式 联系人：李晓明、邹静璇 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com

• 4 -

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的相关事宜：

• （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360582

• 2.投票简称：“北港投票”

• 3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 5 -

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15，

• 结束时间为 2023 年 10 月 26 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

特此通知。

北部湾港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日

• 6 -

附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托 （身份证号码： ） 代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份有 限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本 次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾， 单项选择，多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。

（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

提案 编码		表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码 头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议 案》

说明：

1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未 予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决 “ ” 事项予以 弃权 。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该 次会议结束时止。

• 7 -

3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。 委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股（以本次股东大会股权

登记日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 8 -