Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 20, 2021

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021114 债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2021年12月20日公司董事会九届十次会议审议通过了《关于 召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间：

• 1.现场会议时间：2022年1月5日（星期三）15:30

• 2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2022年1月5日（星期三）9:15-15:00。

• 1 -

• （五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四） （七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2021年12月30日（星期四）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12 号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案为2021年12月20日董事会九届 十次会议、监事会九届九次会议审议通过的，需提交股东大会审 议的议案。提案及其审议方式如下：

1.《关于2022年度投资计划的议案》，需以普通决议通过；

2.《关于2022年度债务性融资计划的议案》，需以普通决议 通过；

3.《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的议

• 2 -

案》，需以普通决议通过；本项议案表决结果是否生效，以《关 于2022年度债务性融资计划的议案》的表决通过为前提；

4.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下 属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通 过；该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有 限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；

5.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2022 年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通过；该事项涉 及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决， 该等股东不可接受其他股东委托进行投票；

6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，需以普通决议 通过；

7.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，需 以特别决议通过。

（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会 议案材料》。

（三）提案4、提案5、提案7为影响中小投资者（除上市公 司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、提案编码

• 3 -

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于2022年度投资计划的议案》	√
2.00	《关于2022年度债务性融资计划的议案》	√
3.00	《关于为全资子公司2022年度债务性融 资提供担保的议案》	√
4.00	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的下属子公司2022年度日常 关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于与上海中海码头发展有限公司及其 一致行动人2022年度日常关联交易预计 的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于减少公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》	√

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点

以及委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现

• 4 -

场、信函或传真方式办理会议登记。

2.登记时间：2021年12月31日9:00起至2022年1月5日会议召 开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区 规定的放假日不接受现场登记）。

3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部 湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带 上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 （二）会议联系方式

联系人：李晓明、邹静璇 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com

• 5 -

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的相关事宜：

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360582

• 2.投票简称：“北港投票”

• 3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 6 -

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日 9:15，

• 结束时间为 2022 年 1 月 5 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

特此通知。

北部湾港股份有限公司董事会 2021 年 12 月 21 日

• 7 -

附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托 （ 身份证号 码： ）代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签 署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择， 多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

提案 编码		表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《关于2022年度投资计划的议案》
2.00	《关于2022年度债务性融资计划的议案》
3.00	《关于为全资子公司2022年度债务性融资 提供担保的议案》
4.00	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公 司及其控制的下属子公司2022年度日常关 联交易预计的议案》
5.00	《关于与上海中海码头发展有限公司及其 一致行动人2022年度日常关联交易预计的 议案》

• 8 -

6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7.00[《关于减少公司注册资本并修订][<][公司章] 程>的议案》

说明：

• 1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下

• 未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表 “ ”

• 决事项予以 弃权 。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该

• 次会议结束时止。

• 3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股（以本次股东大会股权

登记日本人实际持股为准） 被委托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 9 -