Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 6, 2019

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019087

北部湾港股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2019年12月6日公司董事会八届十七次会议审议通过了《关 于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2019年12月23日（星期一）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年12月23日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2019年12月23日（星期一）9:15至2019年12月23日（星期一）

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• 1 -

15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2019年12月17日（星期二） （七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2019年12月17日（星期二）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12 号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案为2019年12月6日董事会八届 十七次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其 审议方式如下：

1. 《关于2020年度债务性融资计划的议案》，需以普通决 议通过；

2. 《关于为全资和控股子公司2020年债务性融资提供担

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保的议案》，需以普通决议通过，本项议案表决结果是否生效， 以《关于2020年度债务性融资计划的议案》的表决通过为前提；

1. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，需以普通 决议通过，该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务 集团有限公司、防城港务集团有限公司需回避表决，该等股东不 可接受其他股东委托进行投票；

2. 《关于2020年度固定资产投资计划的议案》，需以普通 决议通过；

3. 《关于拟变更董事的议案》，需以普通决议通过； 6. 《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构的议案》，需以普通决议通过；

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需以普通决议 通过；

5. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，需以普 通决议通过。 （二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第四次临时股东大会 议案材料》。

（三）提案3、提案5、提案6为影响中小投资者（除上市公 司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并将结果公开披露。

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• 3 -

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于2020年度债务性融资计划的议案》	√
2.00	《关于为全资和控股子公司2020年债务性 融资提供担保的议案》	√
3.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于2020年度固定资产投资计划的议案》	√
5.00	《关于拟变更董事的议案》	√
6.00	《关于变更2019年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》	√

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为

100。

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点 以及委托他人出席股东大会的有关要求

• 1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现

• 场、信函或传真方式办理会议登记。

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• 4 -

2.登记时间：2019年12月18日9:00起至2019年12月23日会议 召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治 区规定的放假日不接受现场登记）。

3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部 湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带 上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 （二）会议联系方式 联系人：黄清、邹静璇 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• 网络投票的相关事宜：

• （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360582

• 2.投票简称：“北港投票”

• 3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 23 日上

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• 6 -

午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

1．相关董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会 2019 年 12 月 7 日

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• 7 -

附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托 （ 先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本人（/本单位）出席 北部湾港股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代表本 人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请 在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

提案 编码		表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《关于2020年度债务性融资计划的议案》
2.00	《关于为全资和控股子公司2020年债务性融 资提供担保的议案》
3.00	《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》
4.00	《关于2020 年度固定资产投资计划的议案》
5.00	《关于拟变更董事的议案》
6.00	《关于变更2019年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构的议案》
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

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说明：

1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表 决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法 “ ” 辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以 弃权 。

2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该 次会议结束时止。

4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。 委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股（以本次股东大会股权 登记日本人实际持股为准） 被委托人身份证号码：

委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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