Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 30, 2019

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019009

北部湾港股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通 知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2019年1月14日公司董事会八届六次会议审议通过了《关于召开2019年第 二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

• 1.现场会议时间：2019年1月31日（星期四）15:30

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1

月31日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月

• 30日（星期三）15:00至2019年1月31日（星期四）15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2019年1月28日（星期一）

• （七）出席对象：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年1月28日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 第8层812会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议议案为2019年1月14日董事会八届六次会议审议

• 通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：

• 《关于2019年度债务性融资计划的议案》，需以普通决议通过；

• 《关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案》，需以 普通决议通过；本项议案表决结果是否生效，以《关于2019年度债务性融资计划 的议案》的表决通过为前提；

• 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通过，该事项 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限 公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；

• 《关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投 资计划的议案》，需以普通决议通过；

• 《关于修订公司章程的议案》，需以特别决议通过。

（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第二次临时股东大会议案材料》。

（三）提案3、提案5为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于2019 年度债务性融资计划的议案》	√
2.00	《关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担 保的议案》	√
3.00	《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019 年度工程技术类投资计划的议案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他 人出席股东大会的有关要求

1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或 传真方式办理会议登记。

2.登记时间：2019年1月29日9:00起至2019年1月31日会议召开时主持人宣 布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场 登记）。

3.登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层 818室证券内控部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的 原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 （二）会议联系方式

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

联系人：黄清、李晓明 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的相关事宜：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360582

2.投票简称：“北港投票”

• 3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 30 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1．董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托 （ 先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本人（/本单位）出席北部 湾港股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署 本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾， 单项选择，多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权； （ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《关于2019年度债务性融资计划的议案》
2.00	《关于为全资和控股子公司2019年度债务 性融资提供担保的议案》
3.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00	《关于2018年度工程技术类投资计划完成 情况及2019年度工程技术类投资计划的议 案》
5.00	《关于修订公司章程的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

说明：

1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意 见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决 “ ” 意见的表决票，视为就该表决事项予以 弃权 。

2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数 与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会 议结束时止。

4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股（以本次股东大会股权登记

日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7