Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 25, 2014

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014035

北部湾港股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014 年8 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通 知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次:2014年第二次临时股东大会

• （二）会议召集人:公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性

2014年8月12日公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开2014年第 二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1. 现场会议时间：2014年9月2日（星期二）10:00

2. 2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9 月2日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月1日（星期

• 一）15:00至2014年9月2日（星期二）15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

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（六）出席对象：

1. 截至2014 年8 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. （七）会议地点：南宁市银海大道1219 号新良港大酒店二楼会议室 二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案：

1. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司 等签署防城港域403-407号泊位等委托经营管理协议的议案》

2. 《关于调整独立董事津贴的议案》

（二）议案具体内容披露情况

提交股东大会审议的议案详见公司8月14日在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上披露的《北部湾港2014年第二次临时股东大会议案材 料》。

三、会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1. 登记方式：亲自出席会的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传 真方式办理会议登记。

2. 登记时间：2014年8月27日15:00起至9月2日会议召开时主持人宣布停 止会议登记止。

3. 登记地点：南宁市银海大道1215 号东盟进出口商品交易展示中心7 楼

729 室及会议现场。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印 件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同 时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股 票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托

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书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原 件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2

日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

1. 投票代码：360582；投票简称：北港投票

2. 股东投票的具体程序为：

3. （1）买卖方向为买入投票；

4. （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代

5. 表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申 报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对

6. “总议案”进行投票。

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格
100．	总议案	100.00元
1.	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城 港务集团有限公司等签署防城港域403-407 号泊位 等委托经营管理协议的议案》	1.00元
2.	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

• 撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

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东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

2. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年9 月1 日 15:00 至2014 年9 月2 日15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1.会议联系方式：联系电话：0771-2519801;传真：0771-2519608 联系人：何典治、梁勇;邮编：530221

• 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

• 六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

• 2．深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会

2014 年8 月25 日

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附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托___（先生/女士）（身份证号码：__）

代表本人（/本单位）出席北部湾港股份有限公司2014 年第二次临时 股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决 权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

• （ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一、	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公 司、防城港务集团有限公司等签署防城港域 403-407 号泊位等委托经营管理协议的议案》
二、	《关于调整独立董事津贴的议案》

说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予 填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予 “ ” 以 弃权 。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会

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议结束时止。

3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股（以本次股东大

会股权登记日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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