Beibu Gulf Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 2, 2007

证券代码：000582 证券简称：S 北海港 公告编号：2007005

北海市北海港股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会

暨相关股东会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2006 年 12 月 23 日和 2007 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登了《北海市北海港股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时 股东大会暨相关股东会议的通知》和《关于延期召开 2007 年第一次 临时股东大会暨股改相关股东会议并推迟股权登记日的公告》。

近日，公司正式接到国务院国资委《关于北海市北海港股份有 限公司以股抵债有关问题的批复》（国资产权[2007]120 号）。国务 院国资委同意公司以股抵债方案。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司定于 2007 年 3 月 26 日（星期一）召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议， 审议《北海市北海港股份有限公司股权分置改革方案及以股抵债组合 运作方案的议案》（合并议案）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 3 月 26 日（星期一）14:30

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本次会议网络投票时间为：2007 年 3 月 22 日~2007 年 3 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为每个交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，即 2007 年 3 月 22 日 ~3 月 26 日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的开始时间为 2007 年 3 月 22 日 9:30，结束时间为 3 月 26 日 15:00。

• 相关股东会议的挂牌投票代码：360582；投票简称：北港投票 （二）召开地点：北海市成都路 1 号石步岭港区接待室

（三）股权登记日：2007 年 3 月 16 日

（四）提示公告

本次股东会议召开前，公司将发布两次股东会议提示公告，两 次提示公告的时间分别为 2007 年 3 月 17 日和 2007 年 3 月 22 日。 （五）公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次股东会议的股权登记日次一交易日起至改革规 定程序结束之日止停牌，若改革方案未获股东会议表决通过的，公司 董事会将申请股票于公告次日复牌。

二、会议审议事项

本次股东会议审议《北海市北海港股份有限公司股权分置改革 方案及以股抵债组合运作方案的议案》（合并议案），不改变。

《以股抵债方案》已经获得国务院国资委同意的批复。

三、现场会议参加办法

• 1、登记手续：拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、

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本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证 件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人 营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2007 年 3 月 19 日 至 3 月 25 日之间工作日每日上午 8:30～11:00、下午 14:30～17:00 以 及 3 月 26 日上午 8:30～11:00 到北海市成都路 1 号石步岭港区本公 司办公楼 410 室证券部办理登记手续；也可于 2007 年 3 月 25 日下午 17:00 前以信函或传真方式进行登记。

登记书面材料的内容及其他事项请详见公司于 2006 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《北海市北海港股份有 限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通 知》。股东登记表及授权委托书格式见附件 1。

4、联系方式：

登记地址：广西北海市成都路 1 号石步岭港区办公楼四楼 410 室证券部

书面回复地址：广西北海市成都路 1 号石步岭港区北海市北海 港股份有限公司证券部

邮政编码：536000 联系电话：0779 3922254、3922206 联系传真：0779 3922254 联系人：何典治、梁勇

四、董事会投票委托征集方式

• 1、征集对象：截止 2007 年 3 月 16 日股票交易市场收市后在中

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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通 股股东。

2、征集时间：2007 年 3 月 17 日～2007 年 3 月 25 日的每日上

午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 18:00

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过 中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

• 4、征集程序和步骤

除日期外的其他事项请详见公司于 2006 年 12 月 23 日在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登的《董事会投票委托征集函》。 股东委托投票的授权委托书见附件 2。

七、其他事项

股东会议其他事项不改变。

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董 事 会

2007 年 03 月 03 日

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附件1：

股东登记表

兹登记参加北海市北海港股份有限公司2007年第一次临时 股东大会暨A股市场相关股东会议。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

__年月__日

授权委托书

北海市北海港股份有限公司：

兹全权委托___先生（女士）代表本人出席2007 年第 一次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议，并代为行使表决 权：

委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：

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附件2：股东委托投票的授权委托书

授权委托书(复印有效)

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的 条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本公司 /本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人 亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在登记时间截止之 前以书面方式明示撤回授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托北海市北海港股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席北海市北海港股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相 关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

上市公司名称	北海市北海港股份有限 公司	股票代码	000582
受托人	公司董事会	会议名称	2007 年第一次临时股 东大会暨相关股东会议
委托人名称/姓名		委托人营业执照号/身 份证号
委托人股东帐号
委托人持股数量		委托投票的股份数量
	委托投票表决意见
征集议案	赞成	反对	弃权
股权分置改革方案 及以股抵债组合运 作方案的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在

相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束 委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期： 年 月 日

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