Beh-Property Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2008

Apr 21, 2008

证券代码：600791 股票简称：天创置业 编号：临2008—014 号 天创置业股份有限公司

关于2007 年非公开发行形成的 有限售条件的流通股上市流通的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为 31,500,000 股。

本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2008 年4 月28 日。

一、非公开发行股票相关情况

公司2007 年非公开发行股票方案已经中国证监会《关于核准天 创置业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［2007］ 51 号文）核准，公司向北京能源投资(集团)有限公司、上海华询资 产管理有限公司、绍兴裕隆工贸集团有限公司、浙江天圣控股集团有 限公司、陕西工业技术研究院和无锡市宝联投资有限公司等六家公 司，以每股7 元的价格非公开发行股票6000 万股。2007 年4 月27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，完成了本次 非公开发行股票的登记和股份限售工作。

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有 关承诺

北京能源投资（集团）有限公司承诺其所持公司全部股份锁定期 为自2007 年非公开发行股份登记之日起36 个月。

上海华询资产管理有限公司、绍兴裕隆工贸集团有限公司、浙江 天圣控股集团有限公司、陕西工业技术研究院和无锡市宝联投资有限 公司等五家公司，承诺其所认购2007 年非公开发行股份的锁定期为 自2007 年非公开发行股份登记之日起12 个月。

三、非公开发行股票方案实施后至今公司股本结构变化情况 非公开发行股票方案实施后，公司实施了每10 股送5 股的利润 分配方案，且完成了第二次和第三次小非解禁工作，致使公司股本结 构变化如下（公司董事、监事持股被限售部分列入有限售条件股份数 中）：

单位：股		第三次小非解禁上市前	变动数	第三次小非解禁上市后
	1、国家持有股份	128,090,662	0	128,090,662
有限售条	2、国有法人持有股份	0	0	0
件的流通	3、其他境内法人持有股份	33,884,411	-1,869,611	32,014,800
股份	4、境内自然人持有股份	33,623	-27,349	6,274
	有限售条件的流通股合计	162,008,696	-1,896,960	160,111,736
无限售条	A股	121,041,304	1,896,960	122,938,264
件的流通股份	无限售条件的流通股份合计	121,041,304	1,896,960	122,938,264
股份总额		283,050,000	0	283,050,000

四、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,500,000 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年4 月28 日；

• 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	非公开发行股份时持有的股份数量（单位：万股）	现持有有限售条件的流通股股份数量（单位：万股）	现持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量（单位：万股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海华询资产管
	理有限公司	400	600	2.12	600	0
2	绍兴裕隆工贸集
	团有限公司	500	750	2.65	750	0
3	浙江天圣控股集
	团有限公司	500	750	2.65	750	0
4	陕西工业技术研
	究院	400	600	2.12	600	0
5	无锡市宝联投资
	有限公司	300	450	1.59	450	0
合计		2100	3150	11.13	3150	3150

注：非公开发行股票方案实施后，公司实施了每10 股送5 股的 利润分配方案，股东持股数量相应增加。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	128,090,662	0	128,090,662
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	32,014,800	31,500,000	514,800
	4、境内自然人持有股份	6,274	0	6,274
	有限售条件的流通股合计	160,111,736	31,500,000	128,611,736
无限售条件的流通股份	A股	122,938,264	31,500,000	154,438,264
	无限售条件的流通股份合计	122,938,264	31,500,000	154,438,264
股份总额		283,050,000	0	283,050,000

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会 2008 年4 月28 日