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Mar 20, 2025

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京能置业股份有限公司

二零二五年第一次临时股东大会

会议材料

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一 京能置业2025 年第 次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间 ：2025 年3 月27 日（星期四）下午14 点整

地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会 议室

参加会议人员 ：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2.公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布公司2025 年第一次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

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一 京能置业2025 年第 次临时股东大会会议材料

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序号	会 议 内 容
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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一 京能置业2025 年第 次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司

关于申请办理权益类融资的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信托公司签 署《永续债权投资合同》。信托公司通过其管理的资金，拟向公司 进行不超过20 亿元人民币的永续债权融资。具体情况如下： 一、交易概述

为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改 善公司资本结构，根据公司经营状况及发展需要，拟与信托公司 开展永续债权融资业务，融资金额不超过20 亿元人民币。

永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限责 任公司，资金利率不超过同期贷款市场报价利率，且公司无需提 供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18 条第（二） 款规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。交易的主要 内容如下：

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（二）用途：用于项目建设、偿还存量借款；

（三）期限：3+N 或5+N，具体以合同签订为准，即初始投资 期限3 年或5 年到期后，永续债权期限可顺延3 年或5 年，并以 此类推；

（四）利率：不高于同期贷款市场报价利率，具体以后续签

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一 京能置业2025 年第 次临时股东大会会议材料

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订合同为准。

二、本次交易的目的及影响

公司开展永续债权融资，有利于拓宽融资渠道，增强现金流 稳定性，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对公司持续经营能力产生重大影响。 本次永续债权融资拟作为权益工具计入所有者权益，具体情况请 以年度审计结果为准。

三、结论建议

建议股东大会同意公司按上述方案办理权益融资业务，总金 额不超过20 亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限 及利率以签订合同为准。因利率不超过同期贷款市场报价利率， 且上市公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.18 条相关规定，权益融资事项豁免按照关联交易方式进行审 议和披露。

本议案已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，现 将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司 董事会 2025 年3 月27 日

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