Beh-Property Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 20, 2015

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2015---001 号

京能置业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级 测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国证券登记结算 有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次 临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票 的流程进行修改，其余内容不变。

• 股东大会召开日期：2015年1月29日

• 股权登记日：2015年1月26日

• 是否提供网络投票：是

京能置业股份有限公司定于2015 年1 月29 日召开2015 年第一 次临时股东大会，并于2014 年12 月27 日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《京能置业股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。 近日，公司接到上 海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络 投票平台升级测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国 证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的网络投票系

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统进行网络投票。现对公司2015 年第一次临时股东大会通知中涉及 的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容 不变。修改后的公司2015 年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：京能置业股份有限公司董事会 （三）会议召开时间：

• 1、现场会召开：2015 年1 月29 日(星期四) 14:00 时

2、网络投票时间：2015 年1 月28 日15:00 时至2015 年1 月 29 日15:00 时

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过中国结算的网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

（六）股权登记日：2015 年1 月26 日

二、会议审议事项：

议案：京能置业股份有限公司关于聘请2014 年度审计机构的议

案

此议案已于2014 年10 月14 日在中国证券报、上海证券报和上 海证券交易所网站披露，公告名称“京能置业股份有限公司第七届 董事会第二十次临时会议决议公告”。

三、会议出席对象

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（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股 权登记日为2015 年1 月26 日（星期一），于股权登记日下午收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）相关工作人员。

四、会议登记方法：

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过中国结算系统直接参与股东大 会投票。

（二）登记时间：2015 年1 月27 日,上午9:00—11:30 分，下 午1:00—4:30 分

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

五、参加网络投票的程序事项

公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东

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大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知 如下：

（一）本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月 28日15:00 时至2015年1月29日15:00时。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参 加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 （www.chinaclear.cn）投票表决。

（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提 前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上 角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、 手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成 功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软 件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991， 简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短 信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或 设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统， 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其 他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的 网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托

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管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中 国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身 份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通 网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开 通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网www.chinaclear.cn， 点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办 理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

• （三）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 六、其他事项：

• （一）会议联系方式

• 1、北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 2、联系电话：010-62690930

• 3、联系人：朱兆梅 王凤华

• 4、传真：010-62698299

• 5、邮政编码：100080

（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其 它有关费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如 网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当 日通知进行。

特此公告。

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京能置业股份有限公司董事会 2015 年1 月21 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席____

年月日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行

使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司关于聘请2014 年度审计机构的议案

（注：委托人应对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在

相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按 自己的意见投票。）

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

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法 人 股 东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人(签章)：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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