Beh-Property Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 18, 2007

证券简称：天创置业 证券代码：600791 编号：临2007---041 号

天创置业股份有限公司

关于2007 年第五次临时股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据相关规定，经天创置业股份有限公司控股股东北京能源投 资（集团）有限公司于2007 年12 月17 日提议，公司决定在2007 年12 月26 日召开的2007 年第五次临时股东大会上增加两项议案， 即《天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案》和《天创置 业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案》。

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2007 年12 月18 日

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议案一：

天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案

为了增加公司的项目储备，继续做大作强公司房地产业务，公 司拟受让宁夏宾馆改造项目（A 区）。

一、项目概况

宁夏宾馆改造项目（A 区）位于宁夏回族自治区银川市文化西 街南侧、公园街东侧、解放西街北侧。

二、项目规划

• 1、用地性质：五星级酒店、写字楼、商业、公寓楼及地下美食

城。

• 2、建设用地面积：34663 平方米

• 3、总建筑面积：140476 平方米

三、项目价款：人民币6.9 亿元人民币。

现提请股东大会审议，审议通过后授权公司董事会根据实际情 况及有关法律法规办理与受让宁夏宾馆改造项目（A 区）的有关事 宜。

2

议案二：

天创置业股份有限公司

关于向京能集团申请委托贷款的议案

因公司增加项目储备的业务需要，现拟向控股股东北京能源投 资（集团）有限公司申请委托贷款，委贷金额不超过宁夏宾馆改造 项目（A 区）受让价款6.9 亿元人民币，如宁夏宾馆改造项目（A 区）的受让事宜最终未能实施，则公司不申请本笔委贷。北京能源 投资（集团）有限公司委托京能集团财务有限公司发放。贷款年息 执行银行同期贷款利率。

现提请股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理相关事 宜。

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